文档预览： 1 深圳市天健（集团）股份有限公司 企业内部控制规范及配套指引实施方案 （2011 年4月15 日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过） 为加强和规范企业内部控制... 点击下载

文档预览： 部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，特制订本实施工作方案。 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 中文名称... 点击下载

文档预览： 2.1 辨识与记录现有内部控制制度、辨识内部控制设计缺陷 2.1.1 各责任单位基于内部控制规范指引的标准，根据公司的战略目标， 进行内外部环境分析，确认主要风险点和不... 点击下载

文档预览： (三)组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训为有效推进公司内控实施工作,帮助各单位尽快熟悉《企业内部控制基本 规范》及配套指引的要求,掌握内部控制建设实务操作... 点击下载

文档预览： 业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号）（以下简称“内控 规范及指引”），结合本公司实际，对全面实施企业内部控制规 范及指引，制定以下方案。 一、公司基本情况... 点击下载

文档预览： 大同煤业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制规范》、《企业内 部控制配套指引》和上海证券交易所发布的《上市公司内部... 点击下载

文档预览： 业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文），根据中国证监会吉林监管局《关于做 好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（吉证监发〔2012〕37号） ... 点击下载

文档预览： 为认真贯彻落实财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配 套指引、证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，进一 步加强中国建筑股份有... 点击下载

文档预览： 企业内部控制应用指引第xx号——企业文化(征求意见稿)第一章 总则第一条 为了加强企业文化建设,提升企业可持续发展的软实力,根据《企业内部控制基本规范》,制定本... 点击下载

文档预览： 制和运行机制,建立现代企业制度,根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引.第二条本指引所称组织架构,是指企业按照国家... 点击下载