文档预览： 反洗钱监督 行为和金融机构的反洗钱 工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反...第八条 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设 立反洗钱... 点击下载

文档预览： 认真落实反洗钱的各项制度，建立考核机制…6 （五）提高金融机构的认识，完善监管机... 金融教学与研究 2010(5) [3]杨红樱.对完善我国金融机构反洗钱制度的若干建议[J].经济师... 点击下载

文档预览： 反洗钱制度的缺失和不完善，将给不法分子利用金融机构洗钱以可乘之机。金融机构的反... 研究表明，高洗钱风险的产品/服务主要有三类： （1）电子汇兑和电子银行业务。现代通... [1]。作为资金流动的载体和媒介，金融机构是反洗钱与洗钱较量的主战场。目前，我国的... 点击下载

文档预览： 规范反洗钱监 理行为和金融机构的反洗钱 工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国 、 人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本... 点击下载

文档预览： 总425 期2012 PAGE 84 1 区域金融典当业潜在的洗钱风险与对策研究* 中国人民银行海口中心支行课题组 摘要：近年来，随着我国反洗钱监管制度的不断完善和监管力度的不断加... 点击下载

文档预览： 国人民银行令〔2006〕第1号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和... 第八条 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱... 点击下载

文档预览： 我国 在法制建设上仍然比较落后，这种落后不仅仅表现在法律体系不完善上，还表现在法... 五是建立洗钱犯罪的国际规范。 作者：胡晓翔 赵联宁 西南财经大学中国金融研究中心 刘... 交换，作用是完全自发的，不像现行的纸币制度必须依靠国家强制力。二、网络货币将促 ... 点击下载

文档预览： 制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制 定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增 强反洗钱工作能力。 金融机构及其分支机... 点击下载

文档预览： 我国反洗钱工作整体有效性将产生深远的影响。 出台洗钱司法解释，完善反洗钱法律体系... 反恐融资专项行动，督促金融机构建立健 全反恐融资制度，积极配合反恐部门防范和打击... 反洗钱工作部际联席会议成员的提议，中国人民银 行自2007年起开始牵头组织研究中国... 点击下载

文档预览： 研究和制定反洗钱工作的规划和政策； （2）审议通过公司反洗钱规章制度； （3）部署... 制定、 完善并根据反洗钱要求持续更新本部门的反洗钱内部操作规程和控制措施； （2）... 黑社会性质的组织犯罪、恐怖 活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯... 点击下载