• 完善我国金融制度及洗钱制度研究 > 附件:关于印发《宁波市金融机构反洗钱非现场监管评价办法(试行)

  • 附件:关于印发《宁波市金融机构反洗钱非现场监管评价办法(试行)

    免费下载 下载该文档 文档格式：DOC   更新时间：2013-04-02   下载次数：0   点击次数：1

    国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《反洗钱...我中心支行研究制定了《宁波市金融机构反洗钱非现场...评价内容主要包括:反洗钱内控制度建设情况、客户身份...

    抱歉，此文档暂时无法提供完整预览，请免费下载后浏览。
  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址，速度快，支持断点续传)
  • 免费下载 DOC格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 预防洗钱维护金融安全  互联网金融洗钱风险  互联网金融企业洗钱  互联网金融洗钱  李忠金融洗钱案  金融工作者洗钱监管  金融安全与洗钱  金融洗钱  洗钱对金融行业的影响  利用金融产品洗钱