天津天保基建股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告

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1 天津天保基建股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告一、公司的基本情况天津天保基建股份有限公司（以下简称本公司）前身为天津水泥股份有限公司。2007 年，经过股权划转、转让，控股股东由天津市建筑材料集团（控股）有限公司变更为天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）。其后，天保控股将其全资子公司天津天保房地产开发有限公司 100%股权与本公司水泥类资产进行置换，本公司主营转型为房地产开发、经营。本公司更名为“天津天保基建股份有限公司”。2008 年，本公司向天保控股定向增发 6900 万股股份，购买其持有的天津滨海开元房地产开发有限公司 100%股权，发行后本公司总股本 307705413 股，其中天保控股持有 230705413 股，占总股本的 74.98%；无限售条件股份 77000000 股，占总股本的 25.02%。2009 年，本公司实施了资本公积转增股本方案，以 2008 年末的总股本为基数，每 10 股转增 5 股，转增后的总股本为 461558119 股，其中天保控股 346058119 股，占总股本的 74.98%；无限售条件股份 115500000 股，占总股本的 25.02%。本公司的法定代表人：张威；住所：天津港保税区海滨九路 131 号；经营范围：基础设施开发建设、经营；房地产开发及商品房销售、房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。本公司主要职能部门包括：拓展研发部、项目发展部、工程技术

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2 一部、工程技术二部、运营管理部、市场销售部、客户服务部、计划财务部、综合管理部、证券事务部。本公司主要子公司包括:天津天保房地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司、天津市天材房地产开发有限公司、天津市百利建设工程有限公司、呼和浩特市天材房地产开发有限公司、秦皇岛市天材酒店管理有限公司、天津嘉创物业服务有限公司。二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则（一）内部控制的目标 1．建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2．建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行； 3．降低风险，堵塞漏洞、杜绝隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； 4．规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信

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