证券代码:430008
证券简称:紫光华宇
公告编号:2009-008
北京紫光华宇软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏. 北京紫光华宇软件股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会第九次会议 于 2009 年 4 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开. 会议通知于 2009 年 4 月 17 日以传真或邮件方式送达各位董事;公司董事 5 人, 实际参会表决董事 5 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定.会议由董事长邵 学先生主持,公司三名监事和高级管理管理人员列席了会议. 会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议: 1. 通过《2008 年度总经理工作报告》 ; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 2. 通过《2008 年度财务决算报告》 ,该议案需要提交股东大会审议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 3. 通过《2008 年度利润分配方案》 ,该议案需要提交股东大会审议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 4. 通过《2008 年度董事会工作报告》 ,该议案需要提交股东大会审议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 5. 通过《2008 年年度报告》 ,该议案需要提交股东大会审议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 6. 通过修改《公司章程》 ,该议案需要提交股东大会审议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 7. 通过修改《董事会议事规则》 ,该议案需要提交股东大会审议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 8. 通过增设董事会办公室的议案; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 9. 通过增选任涛先生为董事的议案,该议案需要提交股东大会审议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票.
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10. 通过增选施天涛先生为独立董事的议案,该议案需要提交股东大会审议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 11. 通过《关于独立董事在公司领取津贴》的议案,该议案需要提交股东大会审 议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 12. 通过聘任黄福林先生为公司副总经理和质量总监的议案; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 13. 通过聘任朱相宇先生为公司销售总监的议案; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 14. 通过公司部分内部管理和控制制度的议案; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 并授权董事会秘书办理登记注册事宜的议案; 15. 通过公司投资成立全资子公司, 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 16. 通过拟向银行申请 8000 万人民币贷款额度的议案, 该议案需要提交股东大会 审议; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 17. 通过《召开公司 2008 年年度股东大会》的议案: 会议时间:2009 年 5 月 19 日下午 14:00 会议地点:北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层 议题: (1) 审议《2008 年度财务决算报告》 ; (2) 审议《2008 年度利润分配方案》 ; (3) 审议《2008 年度董事会工作报告》 ; (4) 审议《2008 年度监事会工作报告》 ; (5) 审议《2008 年年度报告》 ; (6) 审议修改《公司章程》 ; (7) 审议修改《董事会议事规则》 ; (8) 审议《关于独立董事在公司领取津贴》的议案; (9) 审议增选任涛先生为公司董事的议案;
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(10)审议增选施天涛先生为公司独立董事的议案; (11)审议增选杨辉先生为公司监事的议案; (12)审议向银行申请 8000 万元人民币贷款额度的议案. 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票.
北京紫光华宇软件股份有限公司 董 事 会
2009 年 4 月 28 日
附:董事,高管简历
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任涛先生简历
任涛,男,汉,1974 年 1 月 18 日出生.毕业于兰州铁道学院通信工程专业,本 科学历. 现任广州紫光华宇信息技术有限公司董事,总经理,曾任深圳市砺剑科技开发 有限公司总经理,深圳市新国都科技开发有限公司副总经理,(泰丰集团)泰丰网 络技术有限公司总经理助理. 任涛先生从 1997 年就从事华南区域的电子政务建设工作,在出任深圳市砺剑科 技开发有限公司总经理期间,积极参与政法行业应用信息化建设工作,承建了南方 多个省份检察院,法院的核心应用系统项目. 2007 年任涛先生出任广州紫光华宇信息技术有限公司董事总经理,积极拓展以 广东省为中心,覆盖华南周边数省份的南方电子政务领域业务,为检察院,法院, 政法委,司法,安全,税务,银行,交通等行业提供从系统集成到核心业务应用软 件建设的全线解决方案,使公司成为在华南政法行业最具影响力的企业之一.

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