公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略.
公司内部控制的建立与实施遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效
益原则.
二、公司内部控制运行情况
本公司建立和实施内部控制制度时,遵循了基本规范所要求的内部环境、风
险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五项基本要素.
(一)内部环境
1.组织架构
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求设立了股东大会、董
事会、监事会和经理层,股东大会为最高权力机构,董事会行使经营决策权,监
事会行使监督权,经理层行使执行权.公司制定了《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》及董事会专门委员会议事规则、《独立董事工作制度》、《监事会议
事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等相关制度,为公司法人
治理结构的规范化运作提供了制度保证.公司董事会下设战略委员会、审计委员
会、提名与薪酬考核委员会和编辑委员会等四个专门委员会,分别在战略发展、
审计、提名与薪酬考核、编辑等方面协助董事会履行职能.为保证董事会决策的
客观性和科学性,本公司聘请了 3 名独立董事,并出任各专门委员会的委员,其2中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告
中审计委员会和提名与薪酬考核委员会均由独立董事担任召集人,审计委员会中
有一名独立董事是会计专业人士.
公司根据实际情况在总部设置了办公室、证券与法律部、资产财务部、审计
部、人力资源部、机关党总支与工会、战略投资部、出版部、新技术新媒体部、
产业运营中心、国际部、产业研究院、《湖湘文库》办公室等部门.各部门职责
分工明确,在其授权范围内行使管理职责.公司的组织架构图如下:
2.发展战略
公司董事会下设战略委员会,负责对公司发展战略进行研究并提出建议.公
司高度重视发展战略的规划、编制与实施工作,报告期内,经公司董事会审议,
通过了《2010-2014 年公司发展战略规划》,公司确立了"以传承文化、传播思
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中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告
想为社会使命,牢牢把握建设世界一流内容运营商的发展定位,以经营出版传媒
产业为核心业务,以多介质媒体锁定主要目标消费人群为发展战略,把公司打造
成为机制灵活、主业突出、效益显著、影响深广的全球重要的华文全媒介内容运
营商、中国一流出版传媒骨干产业集团和中国文化产业重要的战略投资者"的发
展战略.报告期内,该发展战略得到公司管理层认真贯彻与执行,推进了公司持
续、快速、健康发展.
3.人力资源管理
公司逐步完善人力资源管理体系,报告期内,公司制定了《子(分)公司年
度绩效考核办法(试行)》,采用平衡计分卡的考核体系,从效益、运营、市场、
组织四个维度全面进行绩效评估;制订了《子(分)公司委派制经营者年薪制实
施办法》,建立以业绩为导向的经营者薪酬激励机制;制订了《子(分)公司薪

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