发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别
和连带的法律责任.
公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实,完整.
中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人,律师,会计师或其他专业顾问.
四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书
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重大事项提示
一,发行人控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"一
航成飞")承诺,自发行人股票上市之日起三十六个月内,在本次发行前已持
有的发行人股份不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购;发行人其他股
东成都航空仪表有限责任公司,吉利集团有限公司,南京航空航天大学和西北
工业大学承诺,自发行人股票上市之日起十二个月内,在本次发行前已持有的
发行人股份不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购.承诺期限届满后,
上述股份可以上市流通和转让.
二,截止2007年6月30日,发行人可供股东分配的滚存未分配利润余额
为5,622.70万元.根据发行人2007年度第一次临时股东大会决议,本次发行完
成前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共
同享有.
三,本公司汽车模具业务收入在一个会计年度中存在月度分布不均衡的状
况,主要原因为:汽车模具属于单件订制产品,采取以销定产的方式进行生产.
由于汽车制造商在每个月份内推出的新车型和改款车型存在不均衡性,使汽车
模具的市场需求会出现月度分布不均衡,同时本公司在承接大额定单后,受调
试设备等关键资源不足的限制,在一段时期内往往不能再承接后续订单,由于
汽车模具的加工周期较长,一般为8—12个月左右,订单承接的不均衡往往会
导致收入分布的不均衡;此外,本公司不适用完工百分比法确认收入,而采用
了更为谨慎的收入确认原则,即汽车模具产品在客户验收合格,发运,开具发
票后确认收入,公司承接的大额订单均为制造一个车型所需的多套汽车模具构
成,客户往往采取集中验收的方式,这也使公司的汽车模具业务收入会出现月
度分布不均衡的情况.
四,本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险:
(一)控股股东控制的风险
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