甲方:哈尔滨空调股份有限公司
乙方:上海尔华杰机电装备制造有限公司
法定代表人(或授权代表) :
法定代表人(或授权代表) :
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2008 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司 关于修改公司章程的议案
孙淑玲
各位股东: 根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干 规定的决定》中"一,在《上市公司章程指引(2006 年修订) 》第一百五十五条 增加一款作为第二款:'注释:公司应当在章程中明确现金分红政策,利润分配 政策应保持连续性和稳定性.'" ,公司拟对《公司章程》第八章第一节第一百 五十五条进行修订: 原为 "公司利润分配政策:按照国家有关规定进行分配. " 拟修订为 "公司利润分配政策: 按照国家有关规定进行分配, 利润分配政策应保持连
续性和稳定性. 公司采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红.在公司现 金流满足正常生产经营和长期发展的前提下,公司进行现金分红.具体分红比 例由公司董事会根据国家有关规定和公司具体情况拟定,由公司股东大会审议 决定. "
请审议.
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2009 年 2 月 15 日
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2008 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司 2008 年度财务决算报告
张彦君
各位股东: 现将哈空调 2008 年度财务决算主要指标报告如下: 1,营业收入 1,504,406,799.10 元,同比增长 22.36%; 2,利润总额 334,651,502.38 元,同比增长 24.71%; 3,归属于母公司所有者的净利润 318,701,144.70 元,同比增长 35.28%; 4,全面摊薄每股收益 0.9977 元,同比增长 35.28%; 5,股东权益 942,240,985.90 元,比上年度增长 49.44%; 6,全面摊薄每股净资产 2.950 元,比上年度增长 49.44%; 7,全面摊薄净资产收益率 33.82%,比上年度减少 3.54 个百分点; 8,加权平均净资产收益率 40.56%,比上年度减少 1.37 个百分点; 9,总资产 2,018,904,983.95 元,比上年度增长 19.92%; 10,经营活动产生的现金流量净额 315,483,170.32 元,比上年度上升 38.00%. 公司 2008 年度财务报告经利安达会计师事务所审计,并出具了利安达审字 [2009]第 1038 号标准无保留意见的审计报告.本报告各项指标均已得到该审计 报告的确认. 以上报告,请审议.
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2009 年 2 月 15 日
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2008 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司 2008 年度利润分配方案
胡振岭
各位股东: 经利安达会计师事务所审计,公司董事会审议,公司 2008 年度实现归属于 母公司股东的净利润 318,701,144.70 元,扣除按 10%提取的法定盈余公积 26,917,549.37 元,加上年初未分配利润 233,127,377.37 元,减去本年已分配 股利 82,074,220.80 元,可供股东分配的利润为 442,836,751.90 元. 公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 319,450,560 股为基数,按每 10 股送 2 股,派发现金红利 0.50 元(含税) ,共计派发现金红利 15,972,528.00 元,送红 股 63,890,112 股,剩余 362,974,111.90 元未分配利润结转到 2009 年度. 2008 年度不进行资本公积金转增股本. 以上议案,请审议.
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2009 年 2 月 15 日
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2008 年年度股东大会会议资料
哈尔滨空调股份有限公司 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
张彦君
各位股东: 根据审计委员会提交的利安达会计师事务所从事 2008 年度公司工作的总 结报告和 2009 年度续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的决 议,拟支付其 2008 年度审计服务报酬 45 万元,并继续聘任该所为本公司 2009 年度提供审计服务. 请审议.

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