哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司 2008 年年度股东大会会议材料
哈尔滨空调股份有限公司 2009 年 4 月 24 日
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2008 年年度股东大会会议资料
目
录
1,哈尔滨空调股份有限公司 2008 年度股东大会监票人产生办法……….…….2. 2,关于哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署 日常关联交易协议的议案......…………………………………….……………3. 3,哈尔滨空调股份有限公司关于修订《公司章程》的议案………….…………8 4,哈尔滨空调股份有限公司 2008 年度财务决算报告.........……..….…………..9. 5,哈尔滨空调股份有限公司 2008 年度利润分配方案..…….........………….…10. 6,关于续聘会计师事务所及其报酬的议案…………………………….……….11. 7,哈尔滨空调股份有限公司 2008 年度董事会工作报告................……………12. 8,哈尔滨空调股份有限公司 2008 年度监事会工作报告.....……....………...…19. 9, 《关于公司向原股东配股的议案》 修改 的议案.........……..……………………22. 10, 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案…...26.
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哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度股东大会监票人产生办法
孙淑玲
各位股东: 本着务实,高效,精简和公开,公平,公正的原则,董事会提议本次股东大 会监票人产生办法如下:
大会设监票人四人,其中律师一人,监事会推选一人,出席会议股东推选 二人,监票人监督表决全过程,并在表决统计表上签名. 对监票人人选采用鼓掌方式通过.
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2009 年 4 月 24 日
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关于哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备 制造有限公司签署日常关联交易协议的议案
孙淑玲
各位股东: 上海尔华杰机电装备制造有限公司(以下简称尔华杰)是哈尔滨空调股份有 限公司(以下简称公司)的参股公司,公司持有尔华杰37.5%股权,本公司董事 兼总经理胡振岭先生任该公司董事长, 本公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公 司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,公司与尔华杰构 成关联方,双方交易为关联交易.为了满足公司正常生产经营需要,公司拟与尔 华杰签订 《哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司关于日 常生产经营的协议》 (详见附件一) ,以此规范公司与尔华杰在部分原材料供应, 产品销售等方面的日常经营性关联交易行为, 从而进一步促进本公司持续, 快速, 健康发展. 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本关联交易协议应当提交 股东大会审议. 一,关联方介绍 关联方名称:上海尔华杰机电装备制造有限公司 企业类型:有限责任公司(国内合资) 法定代表人:胡振岭 注册资本:4,480 万元 主营业务:机电设备,化工机械设备及备品备件,复合材料制造销售及技术 服务;防腐技术服务;汽车快修(A 类) (限分支经营) ;从事货物及技术的进出 口业务(以上涉及行政许可的凭许可证经营) 住所:上海市宝山区宝安公路 1247 号
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二,协议的主要条款 1,关联交易的主要内容 公司向尔华杰采购叶轮总成,风筒组合件,减速机和叶片等产品. 2,定价政策和定价依据 公司与上述关联方涉及的交易,应遵循公平,公开,公正的原则,有关关联 交易的定价应以市场价格为基础,进行比价采购,确定交易价格,双方签订《产 品订货合同》,确保关联交易合理,公平. 3,关联交易的金额 关联交易数量,金额以满足双方的生产经营需要为原则,每年预计不超过 5000万元. 4,关联交易的结算原则 供方应保证其所供应的商品符合相关的商品质量及规格标准, 并符合需方的 各项要求,就每笔商品的实际供应,供,需双方应按照合同规定及相关约定作出 商品实际供应数量与规格等的确认或签证, 该确认或签证为需方向供方支付相应 对价的唯一有效基准.结算方式及期限按照具体合同执行. 5,协议的期限 本协议的期限为三年(自本协议生效之日起),本协议期满可以经由双方续 签书面协议而展期. 三,关联交易的目的及对本公司的影响 在日常的生产经营过程中,公司向关联方采购叶轮总成,风筒组合件,减速 机和叶片等产品,是为了满足公司正常生产经营需要.相关关联交易应符合相关 法律法规,以不损害公司及股东的利益,对公司的独立性没有影响,公司的主要 生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖为原则. 现提请股东大会审议.

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