湖南华天大酒店股份有限公司
重大资产购买报告书(修订稿)
湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书
(修订稿)
交易对方 长春吉安房地产开发有限公司 张 晓 明
住所/通讯地址 长春市绿园区锦江花园二区 长春市绿园区锦江花园二区6号楼
独立财务顾问
二○○九年二月
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重大资产购买报告书(修订稿)
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实,准确,完整,并对报告 书的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重 大资产购买引致的投资风险,由投资者自行负责. 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见,均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述.
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重大资产购买报告书(修订稿)
关于《湖南华天大酒店股份有限公司重大 资产购买报告书(修订稿)》的修订说明
根据中国证监会对本公司就本次重大资产购买报送的材料提出的补充和修改 意见,本公司对《湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》 进行了修改, 《湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买报告书 现将 (修订稿) 》 的修订情况说明如下: 一,关于重大事项提示 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的"重大事项提示"中,根据公司目前 已经获得的审批情况,对"审批及资产交割日的不确定性"进行了修改. 二,关于交易概述 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的"交易概述"中"七,按照《重组办 法》计算的相关指标"对 "占公司2007年末经审计的合并净资产值"进行了修正. 三,关于董事会对本次交易定价依据及公平合理性的分析 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的"董事会对本次交易定价依据及公 平合理性的分析"中"(七)本次交易资产的市盈率,市净率分析"部分,将一 年期银行贷款利率根据中国人民银行对银行贷款利率的调整情况进行了修正. 四,关于董事会就本次交易对公司的影响进行的讨论与分析 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的"董事会就本次交易对公司的影响 进行的讨论与分析"中"三,(一)公司的财务安全性分析"补充披露了本次收 购资金来源情况并根据实际情况,对"本次收购对公司财务状况的影响"进行了 修改;补充披露了收购完成后酒店公司后续计划; "本次交易风险因素分析"根据 公司目前已经获得的审批情况,对"审批及资产交割日的不确定性"进行了修改. 五,关于本次交易对上市公司债务的影响 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的"本次交易对上市公司债务的影响" 中根据中国证监会对本公司公司债发行申请的审核结果更新了相应说法. 六,关于最近十二个月资产收购情况 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的"最近十二个月资产收购情况"中
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对本公司收购了凯旋门大酒店100%股权项目进行了详细披露.其中对"交易对方 情况"和"交易标的情况"进行了更为详细的披露,同时增加了"交易合同的主 要内容及执行情况" "本公司收购凯旋门大酒店定价公允性及公平合理性的分 , 析""董事会就该次交易对公司的影响进行的讨论与分析"等内容. , 七,关于中介机构意见 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的"中介机构意见"中增加了《补充法 律意见书》内容.
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目
录
董事会声明 ................................................................................................................1 目 释 录 ......................................................................................................................4 义 ......................................................................................................................7 重大事项提示 ............................................................................................9

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