拓维信息系统股份有限公司
TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.
2009 年度报告
证券简称:拓维信息 证券代码:002261 2010 年 3 月 18 日
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目
录
第一节 公司基本情况简介…………………………… 4 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………… 5 第三节 股本变动及股东情况介绍…………………… 7 第四节 董事,监事,高级管理人员和员工情况…… 11 第五节 公司治理结构………………………………… 15 第六节 股东大会情况介绍…………………………… 22 第七节 董事会工作报告……………………………… 24 第八节 监事会工作报告……………………………… 44 第九节 重要事项……………………………………… 46 第十节 财务报告……………………………………… 48 第十一节 备查文件目录………………………………113
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重 要 提 示
本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及 连带责任. 没有董事,监事,高级管理人员对年度报告内容的真实性,准确性,完整性无法保证 或存在异议. 公司董事会现有 9 位董事,其中 7 位董事亲自出席了本次董事会.副董事长袁楚贤先 生因工作原因无法出席,已委托董事徐玉堂先生代为出席并表决;董事曾之杰先生因工作 原因无法出席,已委托董事长李新宇先生代为出席并表决. 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年年报出具了标准无保留意 见的审计报告. 公司法定代表人李新宇先生,主管会计工作负责人徐玉堂先生及会计机构负责人邢霓 虹女士声明:保证年度报告中财务报告的真实,完整.
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第一节 公司基本情况简介
一,中文名称:拓维信息系统股份有限公司 英文名称:TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. 二,公司法定代表人:李新宇 三,公司董事会秘书,证券事务代表: 董事会秘书 姓 名 黄 霞 证券事务代表 吴小瑾
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湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 0731-88799888 0731-88668270 hx@talkweb.com.cn 0731-88668270 0731-88668270 wuxiaojin@talkweb.com.cn
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四,公司注册地址:湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 公司办公地址:湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 邮 政 编 码 :410205 网 址:www.talkweb.com.cn 电 子 邮 箱 :securities@talkweb.com.cn 五,公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 , , 指定信息披露网站为巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部 六,公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:拓维信息 公司股票代码:002261 七,其他有关资料 公司首次注册登记日期:1996 年 5 月 20 日 公司最近变更注册登记日期:2009 年 7 月 15 日 公司注册登记地点:湖南省长沙市桐梓坡西路 298 号 公司企业法人营业执照注册号:430000000045446 公司税务登记证号码:430104616800858 公司注册资本:人民币 111,812,166 元 公司聘请的会计师事务所名称:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼
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第二节 会计数据和业务数据摘要
一,报告期内主要会计数据
单位: (人民币)元 项 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增减额 注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定的 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东损益影响数 非经常性损益项目合计 金 额 -36,240.45 7,081,960.79 1,096,243.38 -1,219,213.87 4,395.13 6,927,144.98 目 金 额

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