2008 年年度报告
证券简称:濮耐股份 证券代码:002225 2009 年 3 月 20 日
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重要提示
1,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准 确性和完整性承担个别及连带责任. 2,没有董事,监事,高级管理人员声明对年度报告内容的真实性,准确性 和完整性无法保证或存在异议. 3,所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 4,中勤万信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告. 5,公司董事长刘百宽先生,总经理史绪波先生,财务负责人刘百庆先生, 会计机构负责人全宇红女士声明: 保证公司 2008 年年度报告中财务报告的真实, 完整.
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目
录
第一节 公司基本情况简介 ....................................................................................... 3 第二节 主要财务数据和指标 ................................................................................... 4 第三节 股本变动及股东情况 ................................................................................... 5 第四节 董事,监事,高级管理人员和员工情况..................................................... 8 第五节 公司治理结构 ............................................................................................. 13 第六节 股东大会情况简介 ..................................................................................... 20 第七节 董事会报告 ................................................................................................. 21 第八节 监事会报告 ................................................................................................. 46 第九节 重要事项..................................................................................................... 48 第十节 财务报告..................................................................................................... 52 第十一节 备查文件目录 ....................................................................................... 117
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第一节 公司基本情况简介
一,公司法定中文名称:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 中文缩写:濮耐股份 公司法定英文名称:PUYANG 英文缩写:PRCO 二,公司法定代表人:刘百宽 三,公司董事会秘书,证券事务代表 董事会秘书 姓 名 联系地址 电 话 传 真 电子信箱 钟建一 证券事务代表 杨文强 REFRACTORIES GROUP CO., LTD.
河南省濮阳县西环路中段 0393-3214015 0393-3214218 zhongjianyi@punai.com 0393-3214228 0393-3214218 yangwenqiang@punai.com
四,公司注册地址:河南省濮阳县西环路中段 办公地址:河南省濮阳县西环路中段 邮政编码:457100 公司国际互联网网址:http://www.punai.com.cn 电子信箱:pngf2007@punai.com 五,信息披露报纸名称: 《中国证券报》《证券时报》 , 信息披露网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会办公室 六,公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:濮耐股份 股票代码:002225 七,其他相关资料 公司首次注册登记日期:2002 年 1 月 28 日 公司最近一次变更登记日期:2008 年 7 月 2 日 公司注册登记地点:濮阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:410900100000342 税务登记号码:410928735532120 公司聘请的会计师事务所:中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

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