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濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2008年年度报告
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重要提示
1,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准
确性和完整性承担个别及连带责任.
2,没有董事,监事,高级管理人员声明对年度报告内容的真实性,准确性
和完整性无法保证或存在异议.
3,所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议.
4,中勤万信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告.
5,公司董事长刘百宽先生,总经理史绪波先生,财务负责人刘百庆先生,
会计机构负责人全宇红女士声明:保证公司2008年年度报告中财务报告的真实,
完整.
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2008年年度报告
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目 录
第一节 公司基本情况简介 ....................................................................................... 3
第二节 主要财务数据和指标 ................................................................................... 4
第三节 股本变动及股东情况 ................................................................................... 5
第四节 董事,监事,高级管理人员和员工情况 ..................................................... 8
第五节 公司治理结构 ............................................................................................. 13
第六节 股东大会情况简介 ..................................................................................... 20
第七节 董事会报告 ................................................................................................. 21
第八节 监事会报告 ................................................................................................. 46
第九节 重要事项 ..................................................................................................... 48
第十节 财务报告 ..................................................................................................... 52
第十一节 备查文件目录 ....................................................................................... 117
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