安徽华茂纺织股份有限公司 实施《企业内部控制基本规范》工作方案
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安徽华茂纺织股份有限公司
实施《企业内部控制基本规范》工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》(以下简称
"规范"、"指引"),根据安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实
施有关工作的通知》(皖证监函字[2012]52 号)(以下简称"通知")和中国证监会
的相关要求,安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")制订
了实施《规范》工作方案.
一、公司基本情况介绍
安徽华茂纺织股份有限公司是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83 号文件批准,
由安徽华茂集团有限公司(原安徽省安庆纺织厂)作为独家发起人,对其生产经营
性资产及其相关债项进行重组,并通过募集方式组建设立的股份有限公司.经中国
证监会批准,公司于 1998 年6月22 日向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股(含
公司职工股 500 万股)并于 1998 年10 月7日在深圳证券交易所上市交易.
公司证券简称"华茂股份",证券代码"000850",经营范围为:一般经营项
目:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加
工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;投资管理.
截至 2011 年12 月31 日,公司股份总量为 943,665,009 股,控股股东为安徽华
茂集团有限公司,持股比例为 46.40%;实际控制人为安徽省安庆市经济和信息化委
员会(前身为安徽省安庆市国有资产监督管理委员会).
公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,根据公司的发展战略,
结合管理要求等因素,按照科学、精简、高效、制衡的原则,设立了较为健全的组
织架构,具体见下图:
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二、内部控制规范实施工作组织和资源保障
建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制有效性是企业董事会责任.为确
保公司内控规范实施工作顺利开展,根据《通知》和《规范》、《指引》的要求,公
司成立了内部控制规范实施工作领导小组,下设专门工作办公室.公司董事长詹灵
芝担任领导小组的负责人,董事副总经理兼财务总监左志鹏先生担任专门工作办公
室的负责人.财务处作为内控规范实施工作的牵头部门,联合公司各职能部门、各分、子公司协同开展组织内控建设和自我评价.以上公司内控规范实施工作领导小
组和办公室已于 2011 年12 月31 日设立.
1、内部控制规范实施工作领导小组
内部控制规范实施工作领导小组是公司内控规范实施工作的领导机构,负责公
司内部控制规范工作实施方案及相关配套政策的拟定、组织实施及监督指导.
组长: 董事长 詹灵芝
副组长: 董事总经理 王功著
组员: 倪俊龙 王卫国 左志鹏 胡孟春 姚尚庆 江福生

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