股票代码:002384
股票简称:东山精密
公告编号:2010-028
苏州东山精密制造股份有限公司 对美国 Solfocus.,inc 公司的投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记 载,误导性陈述或重大遗漏. 一,对外投资概述 (1)对外投资的基本情况: 2010 年 8 月 18 日,本公司与美国 SolFocus.,Inc(以下简称"Solfocus.,inc" ) 签订了《关于购买 SolFocus,Inc D 系列可转换优先股的意向书》 (以下简称"意向 书" ,意向书规定本公司以货币资金 13,600 万元向 SolFocus 投资,用于购买 ) ) SolFocusD 系列可转换优先股(以下简称"D 系列优先股",D 系列优先股转股价 格(即优先股转换为普通股) 为 0.16536 美元/股. 本次投资后, 公司将占 Solfocus.,inc 约 10%的股权. (2)董事会审议议案的表决情况 本公司第一届董事会第十七次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于购买 SolFocus,Inc D 系列可转换优先股的意向书》 . 公司董事会授权公司管理层办理对 Solfocus.,inc 投资的具体事务. 本期投资总额为 2000 万美元,折合人民币约 13,600 万元,占公司 2009 年末经 审计后资产总额的 19.91%,根据本公司章程的规定,上述事项无须提交公司股东大 会审议批准. (3)公司虽为 Solfocus.,inc 的供应商,但本次对外投资不构成关联交易,也不 构成重大资产重组. 二,投资标的基本情况 (1)出资方式: 本公司对 Solfocus.,inc 出资方式为货币资金,资金来源为公司超额募集资金. (2)标的公司基本情况: Solfocus.,inc 于 2005 年 11 月 21 日在美国特拉华州注册,主要从事开发和生产 具有跟踪技术的聚能光伏太阳发电设备. Solfocus.,inc 是聚能光伏业公认的技术领先 者,其产品为业内首款经过认证的聚能光伏产品,已获得 IEC 62108 和 UL 证书,
并经过 CEC 登记注册. Solfocus.,inc 目前拥有三家全资子公司,分别为 SolFocus Europe,Inc Spain,S.L.和 SolFocus Hellas SEPE. Solfocus.,inc 住所:510 Logue Avenue,Mountain View,USA. Solfocus.,inc 自成立以来,共发行了 A 系列优先股,B 系列优先股和 C 系列优 先股,累计募集资金为 1.723 亿美元;在 D 系列优先股发行前,Solfocus.,inc 发行了 1870 万美元的过桥贷款,该贷款将于 D 系列优先股发行时转股. 本公司出资前后,Solfocus.,inc 的股权结构如下:
股权比例(%) 股东名称 出资前 苏州东山精密制造股份有限公司 New Enterprise Associates 12, Limited Partnership and NEA Ventures 2006, L.P. Advanced Equities SolFocus Investments I & II, LLC and Advanced Equities Financial Corp. NGEN Partners (incl. Funds II, III and NGEN Enabling Technologies Fund, L.P.) Demeter 2 FCPR Apex Investment Fund VI, L.P. Conley, Gary D. (Founder) SolFocus Investment Partners LLC Dalecrest Limited Other Stockholders 合 计 — 20.97 出资后 10.40 21.02
SolFocus
17.66
14.30
14.09 5.46 5.45 4.87 2.49 2.45 26.55 100
15.40 5.48 6.16 3.42 2.15 1.72 19.04 100
注:上述出资后的股权比例,是假定 A,B,C,D 系列优先股及 SolFocus 的 其他股权安排全部转股稀释后的股权结构. Solfocus.,inc 最近一期主要财务数据如下:
项目 资产总额项目 负债总额 净资产 2009 年 12 月 31 日 4770.7 万美元 4197.6 万美元 573.1 万美元

下一页