招商地产2008年年度报告
2008 年年度报告
公告编号: 【CMPD】2009-004 第一节 重要提示及目录
重 要 提 示: 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 审议本次年报的董事会会议应到董事 11 人, 独立董事柴强因公务未能亲自出席本次会议, 授 权独立董事孟焰代为出席会议并行使表决权,其他董事全部出席本次会议. 本公司法定代表人孙承铭,财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明:保证年度报告中财务 报告的真实,完整. 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准.
目
录
公司基本情况简介 ……………………………………………………………………………………………………2 会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………………………………3 股本变动及股东情况 ……………………………………………………………………………5 董事,监事,高级管理人员和员工情况 ………………………………………………………10 公司治理结构 ……………………………………………………………………………………15 股东大会情况简介 ………………………………………………………………………………20 董事会报告 ………………………………………………………………………………………20 监事会报告 ………………………………………………………………………………………35 重要事项 …………………………………………………………………………………………36 财务报告 …………………………………………………………………………………………43 备查文件目录 ……………………………………………………………………………………142
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第二节 公司基本情况简介 一,公司法定中,英文名称及缩写: 中文名全称:招商局地产控股股份有限公司 中文名简称:招商地产 英文名全称:CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名简称:CMPD 二,公司法定代表人:孙承铭 三,公司董事会秘书:刘 证券事务代表:刘 联系地址: 邮政编码: 传 宁 宁 (代)
深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼 518067
联系电话: (0755)26819600 真: (0755)26819680 investor@cmpd.cn 电子信箱:
四,公司注册地址:深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 公司办公地址:深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼 邮政编码:518067 公司互联网网址:http://www.cmpd.cn 电子信箱:investor@cmpd.cn 五,公司选定的信息披露报刊: 《中国证券报》《证券时报》和香港《文汇报》 , 证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书处 六,公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所:新加坡交易所 股票简称:招商地产,招商局 B 股票代码:000024,200024 七,其他有关资料 1,公司首次注册日期:1990 年 9 月 19 日 2,公司首次注册地点:深圳市 3,企业法人营业执照注册号:440301503287841 4,税务登记号码:深国税登字 440300618845136,深地税字 440300618845136 5,组织机构代码:61884513-6 6,公司聘请的会计师事务所名称,办公地址 德勤华永会计师事务所有限公司 上海市延安东路外滩中心 30 楼
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八,释义 除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下: 1, 证监会:中国证券监督管理委员会 2, 本公司,公司:招商局地产控股股份有限公司 3, 招商局集团:招商局集团有限公司 4, 达峰国际:达峰国际股份有限公司 5, 蛇口工业区:招商局蛇口工业区有限公司 6, 漳州开发区:招商局漳州开发区有限公司 7, 深圳招商地产:深圳招商房地产有限公司 8, 招商供电:深圳招商供电有限公司 9, 招商水务:深圳招商水务有限公司 10, 招商局物业:招商局物业管理有限公司 11, 新安置业:深圳招商新安置业有限公司 12, 香港瑞嘉:瑞嘉投资实业有限公司 13, 苏州招商地产:招商局地产(苏州)有限公司 14, 苏州招商南山:苏州招商南山地产有限公司 15, 天津招商地产:天津招商房地产有限公司 16, 北京招商地产:招商局地产(北京)有限公司 17, 漳州招商地产:漳州招商房地产有限公司 第三节 会计数据和业务数据摘要 一,公司本年度主要会计数据(单位:元) 序号 1 2 3 4 5 主要利润指标 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 金 额 1,290,208,060 1,301,864,971 1,227,615,829 1,254,636,882 -3,919,843,675

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