厦门国贸集团股份有限公司
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2005 年年度报告
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厦门国贸集团股份有限公司 2005 年年度报告
目录
一,重要提示 ...........................................................................3 二,公司基本情况简介 ...................................................................3 三,会计数据和业务数据摘要 .............................................................4 四,股本变动及股东情况 .................................................................5 五,董事,监事和高级管理人员 ...........................................................8 六,公司治理结构 ......................................................................11 七,股东大会情况简介 ..................................................................12 八,董事会报告 ........................................................................13 九,监事会报告 ........................................................................19 十,重要事项 ..........................................................................20 十一,财务会计报告 ....................................................................22 十二,备查文件目录 ....................................................................76
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一,重要提示
1,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 2,公司全体董事出席董事会会议. 3,厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4,公司负责人董事长何福龙先生,主管会计工作负责人财务总监李植煌先生,会计机构负责人 (会计主管人员)财务部经理吴韵璇女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.
二,公司基本情况简介
1,公司法定中文名称:厦门国贸集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:厦门国贸 公司英文名称:XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP CORP.,LTD 公司英文名称缩写:ITG 2,公司法定代表人:何福龙 3,公司董事会秘书:陈晓华 联系地址:厦门市湖滨南路国贸大厦 17 层 电话:0592-5161888 传真:0592-5160280 E-mail:cathy@itg.com.cn 公司证券事务代表:龙泷 联系地址:厦门市湖滨南路国贸大厦 17 层 电话:0592-5161888 传真:0592-5160280 E-mail:longlong@itg.com.cn 4,公司注册地址:中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 18 层 公司办公地址:中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 16-18 层 邮政编码:361004 公司国际互联网网址:http://www.itg.com.cn 公司电子信箱:itgchina@itg.com.cn 5,公司信息披露报纸名称:《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:厦门国贸集团股份有限公司证券事务部 6,公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:厦门国贸 公司 A 股代码:600755 7,其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年 4 月 2 日 公司首次注册登记地点:厦门市海滨大厦 16-18 层 公司法人营业执照注册号:3502001004264 公司税务登记号码:厦国税管字 350204155005439 号 厦地税直字 3502041550054390 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国福建省厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 18 层

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