乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司
600644600644600644600644
2020202010101010 年第年第年第年第一一一一次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会
会议资料会议资料会议资料会议资料
二二二二〇一一一一 年年年年三三三三月月月月八八八八日日日日
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司
2010201020102010 年第一次临时股东大会议程表年第一次临时股东大会议程表年第一次临时股东大会议程表年第一次临时股东大会议程表
时间:2010 年3月8日下午 13:00 时
地点:乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室
主持人:董事长廖政权
会议议程:
序号 议程报告人
1 宣布会议到会情况,会议开始 廖政权
2 宣读股东大会须知 廖政权
3 关于乐山电力股份有限公司董事会换届选举的议案 廖政权
4 关于乐山电力股份有限公司监事会换届选举的议案 杜品春
5 大会发言 参会股东
6
投票表决(由股东代表、监事、工作人员和见证律
师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组)
廖政权
7 宣布表决结果 杜品春
8
宣读股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会
决议上签字
廖政权、
见证律师
9 宣布会议结束 廖政权
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司
2010201020102010 年第一次临时股东大会须知年第一次临时股东大会须知年第一次临时股东大会须知年第一次临时股东大会须知
一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体
股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证
律师以及公司邀请参会的有关人员.
二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议
及法律意见书的顺序进行.
三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 2 月27 日
在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主
题,力求简明扼要.
四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟,
发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第
二次发言,第二次发言时间不超过 2 分钟,有关发言者不得提出与
议案无关的内容.主持人可根据情况决定讨论时间的长短.
五、请各位参会人员遵守会场秩序.
二〇一〇年三月八日
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
议案一议案一议案一议案一::::
关于乐山电力股份有限公司关于乐山电力股份有限公司关于乐山电力股份有限公司关于乐山电力股份有限公司
董事会换届选举的董事会换届选举的董事会换届选举的董事会换届选举的议案议案议案议案
各位股东:
公司第六届董事会已于 2010 年2月11 日任期届满.
根据第一大股东四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限
公司董事、董事长人选的函》,推荐:廖政权、赵勤、孙志远、蒋毅
为董事人选;《关于推荐乐山电力股份有限公司独立董事人选的函》,
推荐:韩慧芳、邵世伟为独立董事人选.
根据第二大股东乐山市国有资产经营有限公司《关于乐山电力
股份有限公司董、监事会换届的通知》,提名魏晓天、谢永康、许拉
弟为董事候选人;纪昌全、毛杰作为独立董事人选.
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,公司独立董事选
任应以上海证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议.
本议案经公司 2 月8日召开的第六届董事会第十四次临时会议
审议,同意提交公司股东大会审议.
附件: 1、董事、独立董事候选人简历;
2、独立董事候选人履历表;
独立董事候选人声明;
独立董事提名人声明.
乐山电力股份有限公司
二〇一〇年三月八日
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
附件:董事候选人简历:
1111))))廖政权,男,汉族,1964 年8月生,四川仁寿人,中共党员,
1982 年8月参加工作,四川大学国民经济管理专业毕业,研究生学
历,高级政工师.
工作简历工作简历工作简历工作简历
1982.08—1984.07 乐山供电局眉山分局干部;
1984.08—1985.08 乐山供电局劳动人事科干部;
1985.09—1987.07 成都电力职工大学学生;
1987.08—1992.09 乐山供电局劳动人事科干部;
1992.10—1993.09 乐山电业局组干处副处长;
1993.10—1996.09 乐山电业局组干处处长;
1996.10—1998.05 乐山电业局党委副书记兼纪委书记;
1998.05—1998.08 乐山电业局党委副书记、纪委书记兼汉源县
副县长;
1998.08—1999.10 内江电业局党委书记兼汉源县副县长;
1999.10—2001.08 内江电业局党委书记;
2001.08—2007.02 乐山电业局党委书记;
2007.02— 任乐山电力股份有限公司董事长、党委书记.
2222))))赵勤,男,汉族,1957 年11 月生,重庆涪陵人,中共党员,
1975 年8月参加工作,四川省工商管理学院工商管理专业毕业,研
究生学历,高级工程师.
工作简历工作简历工作简历工作简历
1975.08—1978.03 重庆涪陵开平公社知青;
1978.03—1980.11 重庆电力学校读书;
1980.11—1982.08 成都供电局基建科技术员;
1982.08—1990.01 成都供电局基建科副科长;
1990.01—1992.06 成都电业局基建处处长;
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1992.06—2001.08 成都电业局副局长;
2001.08—2001.12 四川省电力公司眉山公司筹备处主任;
2001.12—2005.01 四川省电力公司眉山公司总经理、党委书
记;
2005.01—2007.02 乐山电业局局长、党委副书记;
2007.02— 乐山电业局局长、党委副书记,兼任乐山
电力股份有限公司董事.
3333))))孙志远,男,汉族,1965 年8月生,四川新津人,中共党员,
1987 年7月参加工作,四川省工商管理学院工商管理专业毕业,研
究生学历,高级会计师.
工作简历工作简历工作简历工作简历
1983.09-1987.07 长沙水电师范学院上大学;
1987.07-1991.12 乐山供电局财务科工作;
1991.12-1995.08 乐山电业局财务处副处长;
1995.08-1996.05 乐山电业局井研供电局副局长;
1996.05-1996.12 乐山电业局嘉州供电局副局长;
1996.12-2000.10 乐山电业局副总会计师兼财务处处长;
2000.10-2001.06 乐山电业局副总会计师;
2001.06-2004.11 四川新光硅业科技有限公司总会计师;
2004.11-2007.02 乐山电业局总会计师;
2007.02-今 乐山电力股份有限公司董事、副总经理、总
会计师.
4444))))蒋毅,男,汉族,1970 年8月生,浙江青田人,中共党员,
1993 年7月参加工作,四川大学电力系统及其自动化专业毕业,大
学本科学历,西南财经大学工商管理专业硕士学位,高级经济师,
现任四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长.
工作简历工作简历工作简历工作简历
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1989.09—1993.07 四川大学上大学;
1993.07—2000.06 四川电力调度中心专责;
2000.07—2001.04 借调四川省电力公司投资部工作;
2001.04—2005.12 四川省电力公司投资部专责;
2006.01—2007.09 四川省电力公司财务部工作;
2007.09—2008.01 四川省电力公司财务部证券投资处处长;
2008.01— 四川省电力公司证券资产管理部(证券资产
管理中心)资本运作处处长.
(2007 年2月起兼任乐山电力股份有限公司董事)
5)谢永康:
姓名 谢永康 性别 男
出生年月
(岁)
1965.06
民族 汉 籍贯 夹江 出生地 夹江
入党时间 1987.06
参加工作
时间
1987.08 健康状况 健康
专业技术
职务
熟悉专业
有何专长
照片
全日制
教育
研究生
毕业院校
系及专业
西南财经大学
农经系金融专业学历
学位 在职
教育
毕业院校
系及专业
现任职务 乐山市国有资产经营有限公司负责人
拟任职务 乐山电力股份有限公司董事
拟免职务
简历1983.09_____1987.08 西南财经大学农经系大学毕业;
1987.08_____1989.08 重庆市财政局政研室工作;
1989.09_____1992.07 西南财经大学农经系研究生毕业;
1992.07_____2002.01 市财政局办公室副主任、主任;
2002.02_____2005.06 市财政局直属机关党委书记;
2005.07_____至今 乐山市国有资产经营有限公司负责人
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6)许拉弟:
姓名 许拉弟 性别 男 出生年月 1970.8
民族 汉 籍贯 四川.犍为 出生地 四川.犍为
入党时间 1998.11
参加工作时
间1990.12 健康状况 良好
专业技术
职务
会计师
熟悉专业
有何专长
会计全日制
教育
专科
毕业院校
系及专业
西南财经大学会计专业学历
学位 在职
教育
本科
毕业院校
系及专业
中共四川省委党校
现任职务 乐山市国有资产经营有限公司部门负责人
拟任职务 乐山电力股份有限公司董事
简历1990.12---1999.9 犍为县财政局工作,任股长兼任团支部书记;
1999.9---2000.9 犍为县计经局副局长;
2000.9---2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室工作;
2001.10---2005.3 乐山市经贸委工作,2001 年1月任经济运行科副科
长2005.3---至今 乐山市国有资产经营有限公司部门负责人
7)魏晓天,男,1963年7月出生,中共党员,研究生学历,高
级经济师.
1985年7月至1988年7月在峨眉建南机械厂工作,历任技术员、
车间党支部副书记、分工会主席、厂党办主任、厂团委书记;
1988年7月至1993年1月先后在五通桥区委组织部和乐山市委组
织部工作,历任区委组织部办公室主任、副区级组织员、乐山市市
委组织部经干处主任干事;
1993年5月至1996年3月由政府下派到乐山电力股份有限公司工
作,任党委副书记、副总经理;
1996年3月至1997年6月在四川槽渔滩电力股份有限公司工作,
任党委副书记、常务副总经理;
1997年7月至2000年4月在乐山市产权交易中心工作,任总经理;
2000 年4月至今在乐山电力股份有限公司工作,任公司董事、总经
理、党委副书记.
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独立董事候选人简历独立董事候选人简历独立董事候选人简历独立董事候选人简历::::
1)纪昌全纪昌全纪昌全纪昌全::::
姓名 纪昌全 性别 男
出生年月
(岁)
1963.04
民族 汉 籍贯 四川简阳 出生地 四川简阳
入党时间 1990.06
参加工作
时间
1983.07 健康状况 健康
专业技术
职务
中国注册会计师、
会计师
熟悉专业
有何专长
会计、审计
照片
全日制
教育
中专
毕业院校
系及专业
重庆钢铁专科学校会计专业
学历
学位 在职
教育
大专
毕业院校
系及专业
西南财经学院会计专业
现任职务 乐山众信会计师事务所主任会计师
拟任职务 乐山电力股份有限公司独立董事
拟免职务 乐山电力股份有限公司监事
简历1981.09 ~ 1983.07 重庆钢铁专科学校学习
1984.04 ~ 1987.06 西南财经学院会计专业自学考试毕业
1983.07 ~ 1992.04 四川省峨眉冶金机械厂出纳、材料、成本核算、财务科副科长
1992.04 ~ 1993.09 乐山市财政局任财政驻厂员(金顶、峨铁、建南、峨冶等厂)
1993.09 ~ 2000.01 乐山会计师事务所副所长
2000.01 ~ 至今 乐山众信会计师事务所主任会计师、董事长
(2007 年2月起兼任乐山电力股份有限公司独立董事.)
2222))))毛杰毛杰毛杰毛杰
姓名 毛杰 性别 男
出生年月
(岁)
1965.5
民族 汉 籍贯 四川乐山 出生地 四川.乐山
入党时间
参加工作
时间
1987.7 健康状况 良好
专业技术
职务
注册律师
熟悉专业
有何专长
法律
照片
全日制
教育
大学本科
毕业院校
系及专业
北京大学国际政治系
学历
学位 在职
教育
毕业院校
系及专业
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
现任职务 四川高贸律师事务所 主任
拟任职务 乐山电力股份有限公司独立董事
拟免职务
简历1987.7—1989.9 成都煤炭管理干部学院教师
1989.9—1993.5 中共乐山市委讲师团干部
1993.5—至今 先后在乐山经济律师事务所、乐山英特律师事务所、四川高贸
律师事务所任专职律师
(2007 年2月起兼任乐山电力股份有限公司独立董事.)
3333))))韩慧芳韩慧芳韩慧芳韩慧芳,女,汉族,1944 年5月生,中共党员,中国
人民大学计统系统计专业毕业.历任北京市石油公司科室统计
员、物价员,国家物价局重工业产品价格司能源处副处长、处长,
能源和原材料处处长,国家发改委(计委)价格司处长、副司长、
巡视员,中国价格协会能源供水价格专业委员会会长,2007 年
至今担任中国价格协会副会长兼能源供水价格专业委员会会长,
2008 年6月起担任湖北能源集团股份有限公司公司独立董事.
4444))))邵世伟邵世伟邵世伟邵世伟,男,汉族,1945 年1月出生,中共党员.中共
中央党校哲学、政治经济学、科学社会主义专业毕业.教授级高
级工程师.曾任能源部农电司副司长,电力部法规司司长,国家
电力公司总经理助理、办公厅代主任,华东宜兴抽水蓄能有限公
司董事长,华东电网公司董事长、总经理.
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附件附件附件附件::::独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表
上市公司上市公司上市公司上市公司
独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表
上市公司名称上市公司名称上市公司名称上市公司名称::::乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司
独立董事姓名独立董事姓名独立董事姓名独立董事姓名::::纪昌全纪昌全纪昌全纪昌全
本人本人本人本人 纪昌全纪昌全纪昌全纪昌全((((正楷体正楷体正楷体正楷体))))郑重声明郑重声明郑重声明郑重声明,,,,本履历表内容是真实本履历表内容是真实本履历表内容是真实本履历表内容是真实、、、、完整和准确的完整和准确的完整和准确的完整和准确的,,,,保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏、、、、虚假陈虚假陈虚假陈虚假陈
述或误导成份述或误导成份述或误导成份述或误导成份....本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果....上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,,,,确确确确
定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事....
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《《《《上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》》》》填写说明填写说明填写说明填写说明
为建立上市公司独立董为建立上市公司独立董为建立上市公司独立董为建立上市公司独立董事人才库事人才库事人才库事人才库,,,,请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真
填写填写填写填写《《《《上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》》》》中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开,,,,其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公
司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案....请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求,,,,真实真实真实真实、、、、完整和准确地完整和准确地完整和准确地完整和准确地
填写填写填写填写....
1、个人简况个人简况个人简况个人简况中'有否其它国家居留权'项如没有其它国家居留权填"无",如有要一一注明有那些国家的居留
权;'是否会计专业人士'项如不是填写"否"即可,如是会计专业人士则要注明是"会计学教授、高级会计师、
注册会计师"等,有几项注明几项;与本人任职有关的突出的成就;'曾受处罚'项填写本人受到的各种行政处罚、
刑事处罚;'担任独立董事的上市公司简称'项填写本人担任独立董事的所有上市公司的正式简称.
2222、、、、社会关系社会关系社会关系社会关系中包括:配偶、父母、子女、兄弟姐妹.社会关系中兄弟姐妹除不要求填写'是否持有本人担任
董事公司股票'外,其它各项均要填写.
3333、、、、教育背景教育背景教育背景教育背景中要求从中学开始填写,对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要一一注明学习期间、就读
学校或研究机构、主修(辅修)专业、取得学历(学位或博士后).
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4444、、、、工作经历工作经历工作经历工作经历中要求自开始工作起逐一按上述格式填至现在工作单位止,同一单位工作中间岗位有变动者要分
开填写.
5555、、、、兼职单位兼职单位兼职单位兼职单位中要求填写从大学毕业后所从事的兼职工作,兼职工作指在其他单位任职,为其他单位提供法律、
会计、税务、技术等咨询、顾问服务,专为其他单位从事课题研究、技术攻关等;同一时间内在若干单位兼职的均
要明确填写.国家有关规定要求保密的工作除外.
6666、、、、相关培训相关培训相关培训相关培训中除语言培训、为通过各种考试所接受的培训不要求填写外,其他各种培训均要填列.
7777、、、、董事经历董事经历董事经历董事经历中要求按上述格式分别填写,'董事类别'指担任董事、独立董事或董事长.同一公司中董事类
别有变动者要分开填写,公司并非单指上市公司.
8888、、、、所获奖励所获奖励所获奖励所获奖励中要求填写自毕业后所获取的各种奖励(包括物质奖励和精神奖励).
9999、、、、专业资格专业资格专业资格专业资格中要求填写取得的目前仍有效的各种专业资格证书,'取得方式'指是通过考试获取或是评议获
得;'是否需要后续教育'项如不需要填写'无',如需要则要注明后续教育的内容、方式,是否考核.
10101010、、、、著作及成就著作及成就著作及成就著作及成就中著作包括本人为第一作者或主编的论文与著作;成就指本人在其中起主要作用所取得的各
种工作成果.著作及成就众多者可选出最突出的前十项填写.
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个人简况个 人简况个 人简况个 人简况姓名姓 名姓 名姓 名:::: 纪昌全 曾用名曾 用 名曾 用 名曾 用名:::: 无性别性 别性 别性 别:::: 男民族民 族民 族民 族:::: 汉出生日出 生 日出 生 日出 生日:::: 1963.4.5 政治面貌政治面貌政治面貌政治面貌:::: 中共党员
身份证号身份证号身份证号身份证号:::: 519004630415131 护照号码护照号码护照号码护照号码:::: 无
电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件:::: zxjcq@163.com 移动电话移动电话移动电话移动电话:::: 13508150599
所在单位所在单位所在单位所在单位:::: 乐山众信会计师事务所 单位任职单位任职单位任职单位任职:::: 主任会计师
单位邮编单位邮编单位邮编单位邮编:::: 614000 单位电话单位电话单位电话单位电话:::: 08332431190 单位传真单位传真单位传真单位传真:::: 08332436941
家庭地址家庭地址家庭地址家庭地址:::: 乐山市市中区山水世家翠山阁6号 有否其它国家居留权 无
家庭邮编家庭邮编家庭邮编家庭邮编:::: 614000 家庭电话家庭电话家庭电话家庭电话:::: 08332124560 家庭传真家庭传真家庭传真家庭传真:::: 无
是否会计专业人士 注册会计师 取得时间取得时间取得时间取得时间:::: 1994.11.25 证书号码证书号码证书号码证书号码:::: 511102252186
本人专长本人专长本人专长本人专长:::: 曾受处罚曾受处罚曾受处罚曾受处罚::::
担担担担任任任任独独独独立立立立董事的上市公司简称董事的上市公司简称董事的上市公司简称董事的上市公司简称:::: 乐山电力股份有限公司
照照照照 片片片片
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 妻子/丈夫 父亲 母亲 长子/长女
姓名周丽琼 纪金然
身份证号519004650302402 511102199004300415
联系方式13308139900
工作单位乐山市地税征收分局 加拿大西蒙佛雷泽大学读书
职位副主任科员
兼职单位无兼职职位无是否持有本人担 无无任董事公司股票
持股数量无无乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 次子/次女 哥哥姐姐弟弟姓名身份证号联系方式工作单位职位兼职单位兼职职位是否持有本人担
任董事公司股票
持股数量乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 妹妹姓名身份证号联系方式工作单位职位兼职单位兼职职位是否持有本人担
任董事公司股票
持股数量乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
教教教教 育育育育 背背背背 景景景景
学学学学 习习习习 期期期期 间间间间 学学学学 校校校校 专专专专 业业业业 学学学学 历历历历/学学学学 位位位位
1976-1978 简阳新民中学 初中
1978-1981 简阳三岔中学 高中
1981-1983 重庆钢铁专科学校 会计 中专
1984-1987 西南财经学院自学考试 会计 大专
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工工工工 作作作作 经经经经 历历历历
工工工工 作作作作 期期期期 间间间间 工工工工 作作作作 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容 证明人证明人证明人证明人
1983-1985 峨眉冶金机械厂 出纳 赵继亚
1985-1986 峨眉冶金机械厂 材料核算员 赵继亚
1981-1983 峨眉冶金机械厂 成本核算员 赵继亚
1984-1987 峨眉冶金机械厂 财务科副科长 赵继亚
1992-1993 乐山市财政局 财务驻厂员 杨兴贵
1993-1999 乐山会计师事务所 副所长 佘农
1999-至今 乐山众信会计师事务所 主任会计师 佘农
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工工工工 作作作作 经经经经 历历历历
工工工工 作作作作 期期期期 间间间间 工工工工 作作作作 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容 证明人证明人证明人证明人
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兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位
兼兼兼兼 职职职职 期期期期 间间间间 兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位
兼兼兼兼 职职职职 期期期期 间间间间 兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容
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相相相相 关关关关 培培培培 训训训训
培培培培 训训训训 期期期期 间间间间 培培培培 训训训训 单单单单 位位位位 名名名名 称称称称 培培培培 训训训训 证证证证 书书书书 培培培培 训训训训 内内内内 容容容容
2008年8月 上海国家会计学院 结业证 第八期独董任职资格培训
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兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位
兼兼兼兼 职职职职 期期期期 间间间间 兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容
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董董董董 事事事事 经经经经 历历历历
期期期期 间间间间 公公公公 司司司司 名名名名 称称称称 董董董董 事事事事 类类类类 别别别别
1999-现在 乐山众信会计师事务所有限公司 董事长
2003-现在 乐山市商业银行 独立董事
2007年2月-2010年2月 乐山电力股份有限公司 独立董事
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所所所所 获获获获 奖奖奖奖 励励励励
获获获获 奖奖奖奖 时时时时 间间间间 奖奖奖奖 项项项项 名名名名 称称称称 颁颁颁颁 奖奖奖奖 单单单单 位位位位
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专专专专 业业业业 资资资资 格格格格
取得时间取得时间取得时间取得时间 资资资资 格格格格 称称称称 号号号号 授授授授 予予予予 单单单单 位位位位 取取取取 得得得得 方方方方 式式式式 是否需要后续教育是否需要后续教育是否需要后续教育是否需要后续教育
1993.4 会计师 乐山市职改办 考试
1994.11.25 注册会计师 四川省财政厅 考试
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著著著著 作作作作 及及及及 成成成成 就就就就
著作或成就名称著作或成就名称著作或成就名称著作或成就名称 认可认可认可认可、、、、发表或出版单位发表或出版单位发表或出版单位发表或出版单位 取得取得取得取得、、、、发表或出版时间发表或出版时间发表或出版时间发表或出版时间
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其其其其 他他他他 情情情情 况况况况
1111、、、、 担任该上市公司独立董事收入占本人总收入的比例:20%
2222、、、、 本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种: 无 持有数量:0
3333、、、、 在该上市公司或其附属公司中,过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益:
无4444、、、、 本人是否负有大额到期未清偿债务: 无 债务数量:无5555、、、、 本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人:
无6666、、、、 本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理:
无7777、、、、 因何种途径而担任该上市公司的独立董事:股东推荐
8888、、、、 本人拟任独立董事意向(行业、地区):电力
9999、、、、 本人认为上市公司独立董事怎样的津贴数量为适当的:以承担责任及企业效益作为参考
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上市公司上市公司上市公司上市公司
独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表
上市公司名称上市公司名称上市公司名称上市公司名称::::乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司
独立董事姓名独立董事姓名独立董事姓名独立董事姓名::::毛杰毛杰毛杰毛杰
本人本人本人本人 毛杰毛杰毛杰毛杰((((正楷体正楷体正楷体正楷体))))郑重声明郑重声明郑重声明郑重声明,,,,本履历表内容是真实本履历表内容是真实本履历表内容是真实本履历表内容是真实、、、、完整和准确的完整和准确的完整和准确的完整和准确的,,,,保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏、、、、虚假陈述虚假陈述虚假陈述虚假陈述
或误导成份或误导成份或误导成份或误导成份....本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果....上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,,,,确定确定确定确定
本人是否适宜担任本人是否适宜担任本人是否适宜担任本人是否适宜担任该上市公司的独立董事该上市公司的独立董事该上市公司的独立董事该上市公司的独立董事....
《《《《上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》》》》填写说明填写说明填写说明填写说明
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为建立上市公司独立董事人才库为建立上市公司独立董事人才库为建立上市公司独立董事人才库为建立上市公司独立董事人才库,,,,请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真
填写填写填写填写《《《《上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》》》》中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开,,,,其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公
司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案....请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求,,,,真实真实真实真实、、、、完整和准确地完整和准确地完整和准确地完整和准确地
填写填写填写填写....
1、个人简况个人简况个人简况个人简况中'有否其它国家居留权'项如没有其它国家居留权填"无",如有要一一注明有那些国家的居留
权;'是否会计专业人士'项如不是填写"否"即可,如是会计专业人士则要注明是"会计学教授、高级会计师、
注册会计师"等,有几项注明几项;与本人任职有关的突出的成就;'曾受处罚'项填写本人受到的各种行政处罚、
刑事处罚;'担任独立董事的上市公司简称'项填写本人担任独立董事的所有上市公司的正式简称.
2222、、、、社会关系社会关系社会关系社会关系中包括:配偶、父母、子女、兄弟姐妹.社会关系中兄弟姐妹除不要求填写'是否持有本人担任
董事公司股票'外,其它各项均要填写.
3333、、、、教育背景教育背景教育背景教育背景中要求从中学开始填写,对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要一一注明学习期间、就读
学校或研究机构、主修(辅修)专业、取得学历(学位或博士后).
4444、、、、工作经历工作经历工作经历工作经历中要求自开始工作起逐一按上述格式填至现在工作单位止,同一单位工作中间岗位有变动者要分
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开填写.
5555、、、、兼职单位兼职单位兼职单位兼职单位中要求填写从大学毕业后所从事的兼职工作,兼职工作指在其他单位任职,为其他单位提供法律、
会计、税务、技术等咨询、顾问服务,专为其他单位从事课题研究、技术攻关等;同一时间内在若干单位兼职的均
要明确填写.国家有关规定要求保密的工作除外.
6666、、、、相关培训相关培训相关培训相关培训中除语言培训、为通过各种考试所接受的培训不要求填写外,其他各种培训均要填列.
7777、、、、董事经历董事经历董事经历董事经历中要求按上述格式分别填写,'董事类别'指担任董事、独立董事或董事长.同一公司中董事类
别有变动者要分开填写,公司并非单指上市公司.
8888、、、、所获奖励所获奖励所获奖励所获奖励中要求填写自毕业后所获取的各种奖励(包括物质奖励和精神奖励).
9999、、、、专业资格专业资格专业资格专业资格中要求填写取得的目前仍有效的各种专业资格证书,'取得方式'指是通过考试获取或是评议获
得;'是否需要后续教育'项如不需要填写'无',如需要则要注明后续教育的内容、方式,是否考核.
10101010、、、、著作及成就著作及成就著作及成就著作及成就中著作包括本人为第一作者或主编的论文与著作;成就指本人在其中起主要作用所取得的各
种工作成果.著作及成就众多者可选出最突出的前十项填写.
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个人简况个 人简况个 人简况个 人简况姓名姓 名姓 名姓 名:::: 毛杰 曾用名曾 用 名曾 用 名曾 用名:::: 无性别性 别性 别性 别:::: 男民族民 族民 族民 族:::: 汉出生日出 生 日出 生 日出 生日:::: 1965年5月 政治面貌政治面貌政治面貌政治面貌:::: 无
身份证号身份证号身份证号身份证号:::: 511102196505220479 护照号码护照号码护照号码护照号码::::
电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件:::: maojielawyer@163.com 移动电话移动电话移动电话移动电话:::: 13808130100
所在单位所在单位所在单位所在单位:::: 四川高贸律师事务所 单位任职单位任职单位任职单位任职:::: 主任
单位邮编单位邮编单位邮编单位邮编:::: 614000 单位电话单位电话单位电话单位电话:::: 08332428011 单位传真单位传真单位传真单位传真:::: 08332428019
家庭地址家庭地址家庭地址家庭地址:::: 乐山市中区天星路258号 有否其它国家居留权 否
家庭邮编家庭邮编家庭邮编家庭邮编:::: 614000 家庭电话家庭电话家庭电话家庭电话:::: 08332430129 家庭传真家庭传真家庭传真家庭传真::::
是否会计专业人士 否 取得时间取得时间取得时间取得时间:::: 证书号码证书号码证书号码证书号码::::
本人专长本人专长本人专长本人专长:::: 律师 曾受处罚曾受处罚曾受处罚曾受处罚:::: 否否否否
担担担担任任任任独独独独立立立立董事的上市公司简称董事的上市公司简称董事的上市公司简称董事的上市公司简称::::
照照照照 片片片片
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社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 妻子/丈夫 父亲 母亲 长子/长女
姓名刘永红 毛继新 易克勤 毛潇宇
身份证号511111196806161640 511102193805130412 511102193810300420 511102199307312034
联系方式13881366393 2430129 2430129
工作单位乐山市广播局 市中区党校退休干部 县街小学退休教师
成都树德中学国际部读
高中
职位播音员
兼职单位兼职职位是否持有本人担 无无无无任董事公司股票
持股数量无无无无乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 次子/次女 哥哥姐姐弟弟姓名身份证号联系方式工作单位职位兼职单位兼职职位是否持有本人担
任董事公司股票
持股数量乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 妹妹姓名易红
身份证号110108196807276403
联系方式0755-83198780
工作单位深圳润顺通讯公司
职位工程师
兼职单位兼职职位是否持有本人担
任董事公司股票
持股数量乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
教教教教 育育育育 背背背背 景景景景
学学学学 习习习习 期期期期 间间间间 学学学学 校校校校 专专专专 业业业业 学学学学 历历历历/学学学学 位位位位
1983.9--1987.7 北京大学 国际政治系 法学学士
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工工工工 作作作作 经经经经 历历历历
工工工工 作作作作 期期期期 间间间间 工工工工 作作作作 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容 证明人证明人证明人证明人
1987.7—1989.9 成都煤炭管理干部学院 教师
1989.9—1993.5 中共乐山市委讲师团 干部
1993.5—至今 先后在乐山经济律师事务所、乐山英特律师事务所、四川高贸律师事务所任专职律师
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工工工工 作作作作 经经经经 历历历历
工工工工 作作作作 期期期期 间间间间 工工工工 作作作作 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容 证明人证明人证明人证明人
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兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位
兼兼兼兼 职职职职 期期期期 间间间间 兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容
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兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位
兼兼兼兼 职职职职 期期期期 间间间间 兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容
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相相相相 关关关关 培培培培 训训训训
培培培培 训训训训 期期期期 间间间间 培培培培 训训训训 单单单单 位位位位 名名名名 称称称称 培培培培 训训训训 证证证证 书书书书 培培培培 训训训训 内内内内 容容容容
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相相相相 关关关关 培培培培 训训训训
培培培培 训训训训 期期期期 间间间间 培培培培 训训训训 单单单单 位位位位 名名名名 称称称称 培培培培 训训训训 证证证证 书书书书 培培培培 训训训训 内内内内 容容容容
2008年8月 上海国家会计学院 结业证 第八期独董任职资格培训
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
董董董董 事事事事 经经经经 历历历历
期期期期 间间间间 公公公公 司司司司 名名名名 称称称称 董董董董 事事事事 类类类类 别别别别
2007年2月-2010年2月 乐山电力股份有限公司 独立董事
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
所所所所 获获获获 奖奖奖奖 励励励励
获获获获 奖奖奖奖 时时时时 间间间间 奖奖奖奖 项项项项 名名名名 称称称称 颁颁颁颁 奖奖奖奖 单单单单 位位位位
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
专专专专 业业业业 资资资资 格格格格
取得时间取得时间取得时间取得时间 资资资资 格格格格 称称称称 号号号号 授授授授 予予予予 单单单单 位位位位 取取取取 得得得得 方方方方 式式式式 是否需要后续教育是否需要后续教育是否需要后续教育是否需要后续教育
1992.11 律师资格证书 司法部 考试 是
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著著著著 作作作作 及及及及 成成成成 就就就就
著作或成就名称著作或成就名称著作或成就名称著作或成就名称 认可认可认可认可、、、、发表或出版单位发表或出版单位发表或出版单位发表或出版单位 取得取得取得取得、、、、发表或出版时间发表或出版时间发表或出版时间发表或出版时间
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其其其其 他他他他 情情情情 况况况况
1. 担任该上市公司独立董事收入占本人总收入的比例: 20
2. 本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种: 否 持有数量:否3. 在该上市公司或其附属公司中,过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益:
否4. 本人是否负有大额到期未清偿债务:否 债务数量:否5. 本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人:
否6. 本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理:
否7.7.7.7. 因何种途径而担任该上市公司的独立董事: 股东推荐
8.8.8.8. 本人拟任独立董事意向(行业、地区): 电力
9.9.9.9. 本人认为上市公司独立董事怎样的津贴数量为适当的:以承担责任及企业效益作为参考
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上市公司上市公司上市公司上市公司
独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表
上市公司名称上市公司名称上市公司名称上市公司名称::::乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司
独立董事姓名独立董事姓名独立董事姓名独立董事姓名::::韩慧芳韩慧芳韩慧芳韩慧芳
本人本人本人本人韩慧芳韩慧芳韩慧芳韩慧芳((((正楷体正楷体正楷体正楷体))))郑重声明郑重声明郑重声明郑重声明,,,,本履历表内容是真实本履历表内容是真实本履历表内容是真实本履历表内容是真实、、、、完整和准确的完整和准确的完整和准确的完整和准确的,,,,保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏、、、、虚假虚假虚假虚假陈陈陈陈
述或误导成份述或误导成份述或误导成份述或误导成份....本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果....上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,,,,确确确确
定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事....
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《《《《上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》》》》填写说明填写说明填写说明填写说明
为建立上市公司独立董事人才库为建立上市公司独立董事人才库为建立上市公司独立董事人才库为建立上市公司独立董事人才库,,,,请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真
填写填写填写填写《《《《上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》》》》中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开,,,,其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公
司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案....请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求,,,,真实真实真实真实、、、、完整和准确地完整和准确地完整和准确地完整和准确地
填写填写填写填写....
1、个人简况个人简况个人简况个人简况中'有否其它国家居留权'项如没有其它国家居留权填"无",如有要一一注明有那些国家的居留
权;'是否会计专业人士'项如不是填写"否"即可,如是会计专业人士则要注明是"会计学教授、高级会计师、
注册会计师"等,有几项注明几项;与本人任职有关的突出的成就;'曾受处罚'项填写本人受到的各种行政处罚、
刑事处罚;'担任独立董事的上市公司简称'项填写本人担任独立董事的所有上市公司的正式简称.
2222、、、、社会关系社会关系社会关系社会关系中包括:配偶、父母、子女、兄弟姐妹.社会关系中兄弟姐妹除不要求填写'是否持有本人担任
董事公司股票'外,其它各项均要填写.
3333、、、、教育背景教育背景教育背景教育背景中要求从中学开始填写,对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要一一注明学习期间、就读
学校或研究机构、主修(辅修)专业、取得学历(学位或博士后).
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4444、、、、工作经历工作经历工作经历工作经历中要求自开始工作起逐一按上述格式填至现在工作单位止,同一单位工作中间岗位有变动者要分
开填写.
5555、、、、兼职单位兼职单位兼职单位兼职单位中要求填写从大学毕业后所从事的兼职工作,兼职工作指在其他单位任职,为其他单位提供法律、
会计、税务、技术等咨询、顾问服务,专为其他单位从事课题研究、技术攻关等;同一时间内在若干单位兼职的均
要明确填写.国家有关规定要求保密的工作除外.
6666、、、、相关培训相关培训相关培训相关培训中除语言培训、为通过各种考试所接受的培训不要求填写外,其他各种培训均要填列.
7777、、、、董事经历董事经历董事经历董事经历中要求按上述格式分别填写,'董事类别'指担任董事、独立董事或董事长.同一公司中董事类
别有变动者要分开填写,公司并非单指上市公司.
8888、、、、所获奖励所获奖励所获奖励所获奖励中要求填写自毕业后所获取的各种奖励(包括物质奖励和精神奖励).
9999、、、、专业资格专业资格专业资格专业资格中要求填写取得的目前仍有效的各种专业资格证书,'取得方式'指是通过考试获取或是评议获
得;'是否需要后续教育'项如不需要填写'无',如需要则要注明后续教育的内容、方式,是否考核.
10101010、、、、著作及成就著作及成就著作及成就著作及成就中著作包括本人为第一作者或主编的论文与著作;成就指本人在其中起主要作用所取得的各
种工作成果.著作及成就众多者可选出最突出的前十项填写.
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个人简况个 人简况个 人简况个 人简况姓名姓 名姓 名姓 名:::: 韩慧芳 曾用名曾 用 名曾 用 名曾 用名:::: 无性别性 别性 别性 别:::: 女民族民 族民 族民 族:::: 汉出生日出 生 日出 生 日出 生日:::: 1944.05.14 政治面貌政治面貌政治面貌政治面貌:::: 中共党员
身份证号身份证号身份证号身份证号:::: 110102194405142325 护照号码护照号码护照号码护照号码::::
电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件:::: hanhf909@126.com 移动电话移动电话移动电话移动电话:::: 13801165079
所在单位所在单位所在单位所在单位:::: 中国价格协会 单位任职单位任职单位任职单位任职:::: 副会长
单位邮编单位邮编单位邮编单位邮编:::: 100037 单位电话单位电话单位电话单位电话:::: 010-68096001 单位传真单位传真单位传真单位传真:::: 010-68096001
家庭地址家庭地址家庭地址家庭地址:::: 北京市三里河东路甲八号1-307 有否其它国家居留权 无
家庭邮编家庭邮编家庭邮编家庭邮编:::: 100037 家庭电话家庭电话家庭电话家庭电话:::: 010-68092498 家庭传真家庭传真家庭传真家庭传真::::
是否会计专业人士 否 取得时间取得时间取得时间取得时间:::: 证书号码证书号码证书号码证书号码::::
本人专长本人专长本人专长本人专长:::: 价格专业 曾受处罚曾受处罚曾受处罚曾受处罚:::: 无无无无
担担担担任任任任独独独独立立立立董事的上市公司简称董事的上市公司简称董事的上市公司简称董事的上市公司简称:::: 乐山电力
照照照照 片片片片
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社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 妻子/丈夫 父亲 母亲 长子/长女
姓名赵德康 逝世 逝世 赵迪欣
身份证号110101193711280012 110102198301072340
联系方式工作单位国家博物馆
中国大唐国际发电股份
公司
职位研究员 职员
兼职单位兼职职位是否持有本人担 否否任董事公司股票
持股数量乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 次子/次女 哥哥姐姐弟弟姓名身份证号联系方式工作单位职位兼职单位兼职职位是否持有本人担
任董事公司股票
持股数量乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 妹妹姓名身份证号联系方式工作单位职位兼职单位兼职职位是否持有本人担
任董事公司股票
持股数量乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
教教教教 育育育育 背背背背 景景景景
学学学学 习习习习 期期期期 间间间间 学学学学 校校校校 专专专专 业业业业 学学学学 历历历历/学学学学 位位位位
1956-1959 北京市女一中 普通中学毕业
1959-1961 北京市药品器械专科学校 药物专业 中专毕业
1964-1966 中国人民大学 计统系统计专业 大专毕业
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工工工工 作作作作 经经经经 历历历历
工工工工 作作作作 期期期期 间间间间 工工工工 作作作作 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容 证明人证明人证明人证明人
1961-1981 北京市石油公司 统计员、物价员 吴鲁荣
1981-1993 国家物价局 副处长、处长 能源价格管理 成致平
1994-2004 国家法改委(计委)
处长、副司长、巡
视员 能源价格管理 马凯
2005-2007
退休后到中国价格协会能源供水
专业委员会 会长 成致平
2007至今 中国价格协会兼专委会 副会长、会长 王永治
(期间多次借调到北京市计委、北京市物价局、国家商业部工作)
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工工工工 作作作作 经经经经 历历历历
工工工工 作作作作 期期期期 间间间间 工工工工 作作作作 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容 证明人证明人证明人证明人
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兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位
兼兼兼兼 职职职职 期期期期 间间间间 兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位
兼兼兼兼 职职职职 期期期期 间间间间 兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容
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相相相相 关关关关 培培培培 训训训训
培培培培 训训训训 期期期期 间间间间 培培培培 训训训训 单单单单 位位位位 名名名名 称称称称 培培培培 训训训训 证证证证 书书书书 培培培培 训训训训 内内内内 容容容容
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相相相相 关关关关 培培培培 训训训训
培培培培 训训训训 期期期期 间间间间 培培培培 训训训训 单单单单 位位位位 名名名名 称称称称 培培培培 训训训训 证证证证 书书书书 培培培培 训训训训 内内内内 容容容容
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董董董董 事事事事 经经经经 历历历历
期期期期 间间间间 公公公公 司司司司 名名名名 称称称称 董董董董 事事事事 类类类类 别别别别
2008年6月至今 湖北能源集团股份有限公司 独立董事
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所所所所 获获获获 奖奖奖奖 励励励励
获获获获 奖奖奖奖 时时时时 间间间间 奖奖奖奖 项项项项 名名名名 称称称称 颁颁颁颁 奖奖奖奖 单单单单 位位位位
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专专专专 业业业业 资资资资 格格格格
取得时间取得时间取得时间取得时间 资资资资 格格格格 称称称称 号号号号 授授授授 予予予予 单单单单 位位位位 取取取取 得得得得 方方方方 式式式式 是否需要后续教育是否需要后续教育是否需要后续教育是否需要后续教育
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著著著著 作作作作 及及及及 成成成成 就就就就
著作或成就名称著作或成就名称著作或成就名称著作或成就名称 认可认可认可认可、、、、发表或出版单位发表或出版单位发表或出版单位发表或出版单位 取得取得取得取得、、、、发表或出版时间发表或出版时间发表或出版时间发表或出版时间
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其其其其 他他他他 情情情情 况况况况
1. 担任该上市公司独立董事收入占本人总收入的比例: 无2. 本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种: 无 持有数量:无3. 在该上市公司或其附属公司中,过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益:
无4. 本人是否负有大额到期未清偿债务: 无 债务数量: 无5. 本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人:
无6. 本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理:
无7.7.7.7. 因何种途径而担任该上市公司的独立董事: 被推荐
8.8.8.8. 本人拟任独立董事意向(行业、地区): 能源
9.9.9.9. 本人认为上市公司独立董事怎样的津贴数量为适当的: 从规定
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上市公司上市公司上市公司上市公司
独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表独立董事履历表
上市公司名称上市公司名称上市公司名称上市公司名称:::: 乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司
独立董事姓名独立董事姓名独立董事姓名独立董事姓名:::: 邵世伟邵世伟邵世伟邵世伟
本人本人本人本人 邵世伟邵世伟邵世伟邵世伟 ((((正楷体正楷体正楷体正楷体))))郑重声明郑重声明郑重声明郑重声明,,,,本履历表内容是真实本履历表内容是真实本履历表内容是真实本履历表内容是真实、、、、完整和准确的完整和准确的完整和准确的完整和准确的,,,,保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏保证不存在任何遗漏、、、、虚假虚假虚假虚假
陈述或误导成份陈述或误导成份陈述或误导成份陈述或误导成份....本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果....上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,,,,
确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事....
《《《《上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》》》》填写说明填写说明填写说明填写说明
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为建立上市公司独立董事人才库为建立上市公司独立董事人才库为建立上市公司独立董事人才库为建立上市公司独立董事人才库,,,,请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真
填写填写填写填写《《《《上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表上市公司独立董事履历表》上市公司独上市公司独上市公司独上市公司独立董事履历表立董事履历表立董事履历表立董事履历表》》》》中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开中部分信息将予以公开,,,,其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公其他信息将作为上市公
司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案司独立董事资料在有关部门备案....请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求,,,,真实真实真实真实、、、、完整和准确地完整和准确地完整和准确地完整和准确地
填写填写填写填写....
1、个人简况个人简况个人简况个人简况中'有否其它国家居留权'项如没有其它国家居留权填"无",如有要一一注明有那些国家的居留
权;'是否会计专业人士'项如不是填写"否"即可,如是会计专业人士则要注明是"会计学教授、高级会计师、
注册会计师"等,有几项注明几项;与本人任职有关的突出的成就;'曾受处罚'项填写本人受到的各种行政处罚、
刑事处罚;'担任独立董事的上市公司简称'项填写本人担任独立董事的所有上市公司的正式简称.
2222、、、、社会关系社会关系社会关系社会关系中包括:配偶、父母、子女、兄弟姐妹.社会关系中兄弟姐妹除不要求填写'是否持有本人担任
董事公司股票'外,其它各项均要填写.
3333、、、、教育背景教育背景教育背景教育背景中要求从中学开始填写,对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要一一注明学习期间、就读
学校或研究机构、主修(辅修)专业、取得学历(学位或博士后).
4444、、、、工作经历工作经历工作经历工作经历中要求自开始工作起逐一按上述格式填至现在工作单位止,同一单位工作中间岗位有变动者要分
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开填写.
5555、、、、兼职单位兼职单位兼职单位兼职单位中要求填写从大学毕业后所从事的兼职工作,兼职工作指在其他单位任职,为其他单位提供法律、
会计、税务、技术等咨询、顾问服务,专为其他单位从事课题研究、技术攻关等;同一时间内在若干单位兼职的均
要明确填写.国家有关规定要求保密的工作除外.
6666、、、、相关培训相关培训相关培训相关培训中除语言培训、为通过各种考试所接受的培训不要求填写外,其他各种培训均要填列.
7777、、、、董事经历董事经历董事经历董事经历中要求按上述格式分别填写,'董事类别'指担任董事、独立董事或董事长.同一公司中董事类
别有变动者要分开填写,公司并非单指上市公司.
8888、、、、所获奖励所获奖励所获奖励所获奖励中要求填写自毕业后所获取的各种奖励(包括物质奖励和精神奖励).
9999、、、、专业资格专业资格专业资格专业资格中要求填写取得的目前仍有效的各种专业资格证书,'取得方式'指是通过考试获取或是评议获
得;'是否需要后续教育'项如不需要填写'无',如需要则要注明后续教育的内容、方式,是否考核.
10101010、、、、著作及成就著作及成就著作及成就著作及成就中著作包括本人为第一作者或主编的论文与著作;成就指本人在其中起主要作用所取得的各
种工作成果.著作及成就众多者可选出最突出的前十项填写.
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个人简况个 人简况个 人简况个 人简况姓名姓 名姓 名姓 名:::: 邵世伟 曾用名曾 用 名曾 用 名曾 用名:::: 无性别性 别性 别性 别:::: 男民族民 族民 族民 族:::: 汉族
出生日出 生 日出 生 日出 生日:::: 1945年1月30日 政治面貌政治面貌政治面貌政治面貌:::: 中共党员
身份证号身份证号身份证号身份证号:::: 130102194501300315 护照号码护照号码护照号码护照号码:::: G27162172
电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件:::: shao sw@ec.sp.com.cn 移动电话移动电话移动电话移动电话:::: 13501605502
所在单位所在单位所在单位所在单位:::: 无 单位任职单位任职单位任职单位任职:::: 无
单位邮编单位邮编单位邮编单位邮编:::: 无 单位电话单位电话单位电话单位电话:::: 无 单位传真单位传真单位传真单位传真:::: 无
家庭地址家庭地址家庭地址家庭地址:::: 有否其它国家居留权 无
家庭邮编家庭邮编家庭邮编家庭邮编:::: 201103 家庭电话家庭电话家庭电话家庭电话:::: 021-64018991 家庭传真家庭传真家庭传真家庭传真:::: 021-64018991
是否会计专业人士 否 取得时间取得时间取得时间取得时间:::: 无 证书号码证书号码证书号码证书号码:::: 无
本人专长本人专长本人专长本人专长:::: 发电厂、电力网、电力系统专业 曾受处罚曾受处罚曾受处罚曾受处罚:::: 无
担担担担任任任任独独独独立立立立董事的上市公司简称董事的上市公司简称董事的上市公司简称董事的上市公司简称:::: 华能国际、上海电力
照照照照 片片片片
上海市吴中路633弄144号
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社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 妻子/丈夫 父亲 母亲 长子/长女
姓名丁小玲 邵露笙 于瑞瑛 邵捷
身份证号130102194407080344 130102197104150345
联系方式工作单位退休 已故 已故 国家电网公司
职位无工会干部
兼职单位无无兼职职位无无是否持有本人担
任董事公司股票
持股数量无无无无乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 次子/次女 哥哥姐姐弟弟姓名邵竞 无 邵玉琪 邵世骏
身份证号110104197706033022 420623193408202522 110104195406160039
联系方式工作单位上海电力公司 退休 残疾人无工作
职位科员 无无兼职单位无无无兼职职位无无无是否持有本人担
任董事公司股票
持股数量无无无无无无乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
社社社社 会会会会 关关关关 系系系系
与本人关系 妹妹姐姐
姓名邵玉莹 邵玉珍
身份证号420623195212063547 110104193704190026
联系方式工作单位退休 退休
职位无无兼职单位无无兼职职位无无是否持有本人担
任董事公司股票
持股数量无无无无乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
教教教教 育育育育 背背背背 景景景景
学学学学 习习习习 期期期期 间间间间 学学学学 校校校校 专专专专 业业业业 学学学学 历历历历/学学学学 位位位位
1956.9—1962.9 北京六中 初中、高中 毕业
1962.9—1967.7 天津大学
发电厂、电力网及电
力系统专业
本科毕业
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工工工工 作作作作 经经经经 历历历历
工工工工 作作作作 期期期期 间间间间 工工工工 作作作作 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容 证明人证明人证明人证明人
1967.7—1968.7 "文革"停止分配工作 留校待命 王光华
1968.7—1982.10 赤城县电力局(电力所)
工人、技术员、副
局长
设计、施工、农电管理 张德
1982.10—1983.4 张家口电力局(供电局) 设计室负责人 送变电工程设计 仇全道
1983,4—1983.10 河北省电力局农电处 干事 农电管理 孙兰风
1983.10—1984.12 河北省电力局干部处 副处长、处长 干部管理 李稳华
1985.1—1986.11 石家庄热电厂 党委书记 电厂管理及党务工作 李稳华
1986.11—1992.2 河北省电力局 副局长 经营管理 邵德志
1992.2—1993.6 能源部农电司 副司长 农电管理 黄金凯
1993.6—1998.3 电力部政策法规体制司 司长
政策研究、法律事务
及改革
任华
1997.1—1999.3 国家电力公司
总经理助理兼政法
局局长
政研、法律事务及体改 任华
1999.3—1999.11 国家电力公司
总经理助理兼总经
理工作部代主任
综合管理 肖鹏
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工工工工 作作作作 经经经经 历历历历
工工工工 作作作作 期期期期 间间间间 工工工工 作作作作 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容 证明人证明人证明人证明人
1999.11—2000.5
华东电力集团公司电力部
华东电管局
党组书记、总经理
、局长
电网管理 王根和
2000.5—2003.9 国家电力公司华东分公司 党组书记、总经理 电网管理 王根和
2003.9—2005.3 华东电网有限公司
党组书记、董事长
、总经理
电网管理 王根和
2005.3—2008.1 华东电网有限公司 顾问 协助工作 王根和
2008.2 退休
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兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位
兼兼兼兼 职职职职 期期期期 间间间间 兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容
2004.5—2007.3 华东宜兴抽水蓄能有限公司 董事长
2003.3—2008.5 上海电力第三、四届监事会 主席
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兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位
兼兼兼兼 职职职职 期期期期 间间间间 兼兼兼兼 职职职职 单单单单 位位位位 职职职职 位位位位 工工工工 作作作作 内内内内 容容容容
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相相相相 关关关关 培培培培 训训训训
培培培培 训训训训 期期期期 间间间间 培培培培 训训训训 单单单单 位位位位 名名名名 称称称称 培培培培 训训训训 证证证证 书书书书 培培培培 训训训训 内内内内 容容容容
1988.1—1991.1 北京经济管理函授大学 毕业证 经济管理专业
1989.9—1990.7 中共中央党校培训部 毕业证
哲学、政治、经济学、科学社
会主义
1989.4—1989.7 北京水电干部管理学院 结业证
全国大中型企业领导岗位职务
培训
2008.8 上海国家会计学院 结业证 第八期独董任职资格培训
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相相相相 关关关关 培培培培 训训训训
培培培培 训训训训 期期期期 间间间间 培培培培 训训训训 单单单单 位位位位 名名名名 称称称称 培培培培 训训训训 证证证证 书书书书 培培培培 训训训训 内内内内 容容容容
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董董董董 事事事事 经经经经 历历历历
期期期期 间间间间 公公公公 司司司司 名名名名 称称称称 董董董董 事事事事 类类类类 别别别别
2003.9—2005.3 华东电网有限公司 董事长
2004.5—2007.3 华东宜兴抽水蓄能有限公司 董事长
2008.5 华能国际 独董
2008.8 上海麦杰科技股份公司 独董
2009.11 上海电力 独董
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所所所所 获获获获 奖奖奖奖 励励励励
获获获获 奖奖奖奖 时时时时 间间间间 奖奖奖奖 项项项项 名名名名 称称称称 颁颁颁颁 奖奖奖奖 单单单单 位位位位
无
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专专专专 业业业业 资资资资 格格格格
取得时间取得时间取得时间取得时间 资资资资 格格格格 称称称称 号号号号 授授授授 予予予予 单单单单 位位位位 取取取取 得得得得 方方方方 式式式式 是否需要后续教育是否需要后续教育是否需要后续教育是否需要后续教育
1988.9 高级工程师 华北电管局 评议 否1992.12 教授级高工 能源部 评议 否
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著著著著 作作作作 及及及及 成成成成 就就就就
著作或成就名称著作或成就名称著作或成就名称著作或成就名称 认可认可认可认可、、、、发表或出版单位发表或出版单位发表或出版单位发表或出版单位 取得取得取得取得、、、、发表或出版时间发表或出版时间发表或出版时间发表或出版时间
无
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其其其其 他他他他 情情情情 况况况况
1. 担任该上市公司独立董事收入占本人总收入的比例: 尚未明确独董收入
2. 本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种: 无 持有数量: 无3. 在该上市公司或其附属公司中,过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益:
无4. 本人是否负有大额到期未清偿债务: 无 债务数量: 无5. 本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人:
否6. 本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理:
a) 否7.7.7.7. 因何种途径而担任该上市公司的独立董事: 业内人士推荐
8.8.8.8. 本人拟任独立董事意向(行业、地区): 电力及相关行业
9.9.9.9. 本人认为上市公司独立董事怎样的津贴数量为适当的: 考虑公司规模和通涨情况不同 5—20 万
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87
独立董事候选人声明独立董事候选人声明独立董事候选人声明独立董事候选人声明::::
乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人韩慧芳,作为乐山电力股份有限公司第七届董事会独立董
事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任乐山电力
股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公
司及其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有乐山电力股份有限公司
已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有乐山电力股份有限公司
已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位
任职;
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;
五、本人及本人直系亲属不是乐山电力股份有限公司控股股东或实际
控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为乐山电力股份有限公司及
其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;
七、本人不在与乐山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附
属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股
股东单位任职;
八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国
公务员法》的规定;
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
88
九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违
反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中
纪发[2008]22 号)的规定;
十、本人没有从乐山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
十一、本人符合乐山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件;
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董
事的情形;
十三、本人保证向拟任职乐山电力股份有限公司提供的履历表等相关
个人信息资料的真实、准确、完整.
包括乐山电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过五家,本人在乐山电力股份有限公司连续任职未超过六
年.
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果.上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性.本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、
规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易
所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响.
声明人:韩慧芳
2010 年1月8日乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
89
乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人邵世伟,作为乐山电力股份有限公司第七届董事会独立董
事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任乐山电力
股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公
司及其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有乐山电力股份有限公司
已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有乐山电力股份有限公司
已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位
任职;
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;
五、本人及本人直系亲属不是乐山电力股份有限公司控股股东或实际
控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为乐山电力股份有限公司及
其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;
七、本人不在与乐山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附
属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股
股东单位任职;
八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国
公务员法》的规定;
九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违
反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
90
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中
纪发[2008]22 号)的规定;
十、本人没有从乐山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
十一、本人符合乐山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件;
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董
事的情形;
十三、本人保证向拟任职乐山电力股份有限公司提供的履历表等相关
个人信息资料的真实、准确、完整.
包括乐山电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过五家,本人在乐山电力股份有限公司连续任职未超过六
年.
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果.上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性.本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、
规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易
所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响.
声明人:邵世伟
2010 年1月8日乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
91
乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人纪昌全,作为乐山电力股份有限公司第七届董事会独立董
事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任乐山电力
股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公
司及其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有乐山电力股份有限公司
已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有乐山电力股份有限公司
已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位
任职;
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;
五、本人及本人直系亲属不是乐山电力股份有限公司控股股东或实际
控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为乐山电力股份有限公司及
其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;
七、本人不在与乐山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附
属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股
股东单位任职;
八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国
公务员法》的规定;
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
92
九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违
反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中
纪发[2008]22 号)的规定;
十、本人没有从乐山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
十一、本人符合乐山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件;
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董
事的情形;
十三、本人保证向拟任职乐山电力股份有限公司提供的履历表等相关
个人信息资料的真实、准确、完整.
包括乐山电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量
不超过五家,本人在乐山电力股份有限公司连续任职未超过六年.
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果.上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性.本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、
规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易
所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响.
声明人: 纪昌全
2010 年2月3日乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人毛杰,作为乐山电力股份有限公司第七届董事会独立董事
候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任乐山电力股
份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公
司及其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有乐山电力股份有限公司
已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有乐山电力股份有限公司
已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位
任职;
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;
五、本人及本人直系亲属不是乐山电力股份有限公司控股股东或实际
控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为乐山电力股份有限公司及
其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;
七、本人不在与乐山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附
属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股
股东单位任职;
八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国
公务员法》的规定;
九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违
反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
94
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中
纪发[2008]22 号)的规定;
十、本人没有从乐山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
十一、本人符合乐山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件;
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董
事的情形;
十三、本人保证向拟任职乐山电力股份有限公司提供的履历表等相关
个人信息资料的真实、准确、完整.
包括乐山电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过五家,本人在乐山电力股份有限公司连续任职未超过六
年.
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果.上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性.本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、
规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易
所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响.
声明人:毛杰
2010 年2月3日乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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独立董事提名人声明独立董事提名人声明独立董事提名人声明独立董事提名人声明::::
乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川省电力公司现就提名韩慧芳为乐山电力股份有
限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与
乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的
关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任
乐山电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见候选
人声明),提名人认为被提名人:韩慧芳
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董
事的资格;
二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份
有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有乐山电力股份有
限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自
然人股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有乐山电力股份有
限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五
名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一.
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
96
四、被提名人及其直系亲属不是乐山电力股份有限公司控股股东
或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管
理人员;
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为乐山电力股份有
限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等
服务的人员;
六、被提名人不在与乐山电力股份有限公司及其控股股东或者其
各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往
来单位的控股股东单位任职;
七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人
民共和国公务员法》的规定;
八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立
董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定.
包括乐山电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市
公司数量不超过五家,被提名人在乐山电力股份有限公司连续任
职未超过六年.
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事
任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120 号)第一条规
定对独立董事候选人相关情形进行核实.
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述
或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.
提名人:四川省电力公司
2009 年1月11 日
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
97
乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川省电力公司现就提名邵世伟为乐山电力股份有
限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与
乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的
关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任
乐山电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见候选
人声明),提名人认为被提名人:邵世伟
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董
事的资格;
二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份
有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有乐山电力股份有
限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自
然人股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有乐山电力股份有
限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五
名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一.
四、被提名人及其直系亲属不是乐山电力股份有限公司控股股东
或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管
理人员;
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为乐山电力股份有
限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等
服务的人员;
六、被提名人不在与乐山电力股份有限公司及其控股股东或者其
各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往
来单位的控股股东单位任职;
七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人
民共和国公务员法》的规定;
八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立
董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定.
包括乐山电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市
公司数量不超过五家,被提名人在乐山电力股份有限公司连续任
职未超过六年.
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事
任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120 号)第一条规
定对独立董事候选人相关情形进行核实.
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述
或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.
提名人:四川省电力公司
2009 年1月11 日
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人乐山市国有资产经营有限公司现就提名纪昌全为乐
山电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明,被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提
名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任
乐山电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见候选
人声明),提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董
事的资格;
二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份
有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有乐山电力股份有
限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自
然人股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有乐山电力股份有
限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五
名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一.
四、被提名人及其直系亲属不是乐山电力股份有限公司控股股东
或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管
理人员;
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为乐山电力股份有
限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等
服务的人员;
六、被提名人不在与乐山电力股份有限公司及其控股股东或者其
各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往
来单位的控股股东单位任职;
七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人
民共和国公务员法》的规定;
八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立
董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定.
包括乐山电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市
公司数量不超过五家,被提名人在乐山电力股份有限公司连续任
职未超过六年.
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事
任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120 号)第一条规
定对独立董事候选人相关情形进行核实.
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述
或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.
提名人: 乐山市国有资产经营有限公司
2010 年2月3日乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
101
乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人乐山市国有资产经营有限公司现就提名毛杰为乐山
电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,
被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名
人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任
乐山电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见候选
人声明),提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董
事的资格;
二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份
有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有乐山电力股份有
限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自
然人股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有乐山电力股份有
限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五
名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一.
四、被提名人及其直系亲属不是乐山电力股份有限公司控股股东
或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管
理人员;
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为乐山电力股份有
限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等
服务的人员;
六、被提名人不在与乐山电力股份有限公司及其控股股东或者其
各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往
来单位的控股股东单位任职;
七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人
民共和国公务员法》的规定;
八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立
董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定.
包括乐山电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市
公司数量不超过五家,被提名人在乐山电力股份有限公司连续任
职未超过六年.
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事
任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120 号)第一条规
定对独立董事候选人相关情形进行核实.
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述
或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.
提名人:乐山市国有资产经营有限公司
2009 年2月3日乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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议案二议案二议案二议案二::::
关于乐山电力股份有限公司关于乐山电力股份有限公司关于乐山电力股份有限公司关于乐山电力股份有限公司
监事会换届选举的议案监事会换届选举的议案监事会换届选举的议案监事会换届选举的议案
各位各位各位各位股东股东股东股东::::
公司第六届监事会已于 2010 年2月11 日任期届满.
根据第一大股东四川省电力公司《关于推荐乐山电力股
份有限公司监事人选的函》,推荐赵卫华、赵雄翔为乐山电
力股有限公司监事人选.
根据第二大股东乐山市国有资产经营有限公司《关于乐
山电力股份有限公司董、监会换届的通知》,推荐杨向东为
乐山电力股份有限公司监事人选.
根据公司《章程》的规定,公司应设立两名职工监事,
职工监事将按相关规定,经职代会选举产生.
本议案经公司 2010 年2月8日召开的第六届监事会第
六次临时会议审议,同意提交公司股东大会审议.
附件:监事候选人简历.
乐山电力股份有限公司
监事会
二O一O年三月八日
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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监事候选人简历监事候选人简历监事候选人简历监事候选人简历::::
赵卫华同志基本情况赵卫华同志基本情况赵卫华同志基本情况赵卫华同志基本情况
赵卫华,女,1961 年6月生,汉族,四川合江人.1981
年3月参加工作,1992 年8月入党,1983 年2月重庆工业
学校会计学专业中专毕业,1998 年12 月四川省委党校函授
学院会计学专业大学本科毕业,2004 年7月四川省工商管理
学院工商管理专业研究生毕业,高级会计师.现任四川省电
力公司审计部副主任.
工作简历工作简历工作简历工作简历
1981.03—1983.02 宜宾豆坝电厂工作并在重庆工业学
校财会班学习;
1983.02—1990.02 宜宾豆坝电厂财务科工作;
1990.02—1993.04 宜宾豆坝电厂财务科副科长;
1993.04—2000.03 宜宾发电总厂财务处处长、副总经济
师;
2000.03—2000.06 四川省电力局审计处工作;
2000.06—2006.03 四川省电力公司审计部综合审计处
处长;
2006.03—今 四川省电力公司审计部副主任.
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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赵雄赵雄赵雄赵雄翔翔翔翔同志基本情况同志基本情况同志基本情况同志基本情况
赵雄翔,男,汉族,1970 年11 月生,江苏南京人,1992 年4月参加工作,1998 年1月四川联合大学会计学专业大学本科毕
业,2006 年3月加入中国共产党,高级会计师,现任四川省电
力公司财务资产部价税处处长.
主要工作经历:
1988.01-1991.01 上海冶金专科学校物资管理专业学习
1992.04-1999.08 四川电力建设集团公司物资部工作
1999.08-2000.06 四川省电力工业局财务处专责
2000.07-2007.09 四川省电力公司财务部专责
2007.09- 四川省电力公司财务部、财务资产部价
税处处长
乐山电力 2010 年第一次临时股东大会会议资料
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杨向东简历杨向东简历杨向东简历杨向东简历
姓名 杨向东 性别 男
出生年月
(岁)
1967.12
民族 汉 籍贯 四川.峨边 出生地 四川.峨边
入党时间
参加工作
时间
1988 年 健康状况 良好
专业技术
职务
讲师
熟悉专业
有何专长
律师
照片
全日制
教育
本科.法学学士
毕业院校
系及专业
西南政法大学法律专业
学历
学位 在职
教育
毕业院校
系及专业
现任职务 乐山市国有资产经营有限公司部门经理
拟任职务 乐山电力股份有限公司监事
拟免职务
简历1984—1988年 西南政法大学法律专业读书;
1988—1992年 自贡监狱工作;
1992—1998年 乐山市财贸学校工作;
1998—2002年 乐山市国有资产经营有限公司工作;
2002—2005年 乐山市政府法制办工作;
2005 年—至今 乐山市国有资产经营有限公司部门经理.