(d)就本决议案而言:
「有关期间」指由通过本决议案当日至下列日期较早者止之期间:
(i)本公司下届股东周年大会结束;
(ii)法例规定本公司必须举行下届股东周年大会之指定期限届满之日;及
-2-
(iii)於股东大会上通过本公司之普通决议案撤销或修订本决议案给予之授权;
及
「配售新股」指本公司董事於其指定之期间内向於指定记录日期名列本公司股
东名册之股份持有人按彼等当时之持有该等股份之比例提呈发售股份或其他证
券之建议(惟本公司董事有权就零碎权益或就顾及法例或香港以外地区之任何
认可监管机构或任何证券交易所之规定而产生之任何限制或责任而作出彼等认
为必须或恰当之豁免或其他安排).」
C.「动议:待召开本次大会之通告第5段中第A项及第B项决议案所载之决议案获通过
后,扩大本公司董事根据上文第B项决议案获授予行使本公司权力配发,发行及处
理本公司股本中额外股份之一般授权,加入本公司根据上文第A项决议案购回之本
公司股本中股份总面值,惟该数额不得超过本公司於通过本决议案当日之已发行股
本总面值10%.」
6.作为特别事项,考虑并酌情通过下列决议案为特别决议案(不论有否修订):
A.「动议对本公司之公司章程细则作出以下修订:
(a)删除第2条中「电子」之释义全文,并以下文取代:
「「电子」具有电子交易法所赋予之涵义;」;
在第2条中插入「营业日」,「公司通讯」,「电子方式」,「电子交易法」及「电
子签署」之新释义:
「「营业日」指交易所开市进行证券买卖的任何日子;」;
「「公司通讯」指本公司已发出或将予发出以供本公司股东参考或采取行动的任
何文件,包括但不限於:
(i)董事会报告,公司之年度账目连同核数师报告副本以及(如适用)财务报
告摘要;
-3-
(ii)中期报告及(如适用)中期报告摘要;
(iii)会议通告;
(iv)上市文件;
(v)通函;及
(vi)代表委任表格;」;
「「电子方式」包括透过电子形式向有关收件人发送或以其他方式提供通
讯;」;
「「电子交易法」指开曼群岛电子交易法(二零零三年修订本)及生效期间之任
何修订条文或重新制定之条文,并包括与之综合或替代该交易法之每项其他法
例;」;及
「「电子签署」指一项电子通讯方式所附有或与之有合理关联,由某位人士签订
或采用以签署电子通讯之电子符号或过程;」;

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