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信利国际有限公司
(於开曼群岛注册成立之有限公司)
(股份代号:00732)
股东周年大会通告
兹通告本公司谨定於二零零九年六月十一日(星期四)上午十时三十分假座香港新界葵涌
永业街1至3号忠信针织中心2楼举行股东周年大会,以讨论下列事项:
1.省览截至二零零八年十二月三十一日止年度之财务报表及董事会与核数师之报告书.
2.宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息.
3.重选退任董事并授权董事会厘定彼等之酬金.
4.委聘核数师并授权董事会厘定彼等之酬金.
5.作为特别事项,考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案(不论有否修订):
A.「动议:
(a)在下文(b)段规限下,全面及无条件批准本公司董事於有关期间(定义见下文)
内行使本公司一切权力根据所有适用法例及香港联合交易所有限公司证券上市
规则购回本公司股本中之股份;
(b)本公司董事根据上文(a)段所述批准可购回之股份总面值不得超过本公司於通过
本决议案当日之已发行股本总面值10%,而上述批准须受相应限制;及
-1-
(c)就本决议案而言,「有关期间」指由通过本决议案当日至下列日期较早者止之
期间:
(i)本公司下届股东周年大会结束;
(ii)法例规定本公司必须举行下届股东周年大会之指定期限届满之日;及
(iii)於股东大会上通过本公司之普通决议案撤销或修订本决议案给予之授
权.」
B.「动议:
(a)在下文(c)段规限下,全面及无条件批准本公司董事於有关期间(定义见下文)
内行使本公司一切权力配发,发行及处理本公司股本中之额外股份,以及作出
或授予可能须行使此项权力之售股建议,协议及购股权;
(b)上文(a)段所述批准将授权本公司董事於有关期间内作出或授予可能须於有关期
间终结后行使此项权力之售股建议,协议及购股权;
(c)本公司董事根据上文(a)段所述批准所配发或同意有条件或无条件予以配发(不
论是否根据购股权而配发)之股份总面值(并非根据(i)配售新股(定义见下
文),(ii)行使任何根据当时就向本公司及╱或其任何附属公司之雇员及╱或其
他人士授予或发行可认购本公司股份之购股权或购入本公司股份之权利而采纳
之任何购股权计划或类似安排所授购股权,或(iii)根据本公司发行之任何认股
权证或可兑换本公司股份之任何其他证券之条款行使不时尚未行使之认购权或
换股权而配发者)不得超过本公司於通过本决议案当日之已发行股本总面值
10%,而上述批准须受相应限制;及

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