上海物资贸易股份有限公司 2013 年年度股东大会 资 料
2014 年 6 月 30 日
目
录
一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、
2013 年年度股东大会议程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2013 年年度股东大会议事规则 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 关于公司 2013 年董事会工作报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 关于公司 2013 年监事会工作报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 关于本公司续聘会计师事务所的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案 ┄┄┄┄┄┄┄ 关于公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保 额度的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
1 3 4 17 20 25 27 28 29
30
十一、
关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额 度的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 36
十二、
关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公 司进 品代理和购销业务暨日常关联交易的议案 ┄┄┄┄┄ 38 41 43 46
十三、 十四、 十五、
关于修改《公司章程》部分条款的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 关于 会换届选举的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 关于监事会换届选举的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之一
上海物资贸易股份有限公司 2013 年年度股东大会议程
时间：2014 年 6 月 30 日下午 1:30 地点：上海南苏州路 325 号 7 楼会议室 大会主持：副 长吴建华 会议议程： （会议开始前，主持人介绍主席台就座人员、出席会议的 、监事及高级 人员、见证律师、应邀出席人员等情况；主持人报告会议出席情况， 大会正 式开始。 ） 1、 审议关于公司 2013 年董事会工作报告的议案； 2、 审议关于公司 2013 年监事会工作报告的议案； 3、 审议关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案； 4、 审议关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案； 5、 审议关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案； 6、 审议关于本公司续聘会计师事务所的议案； 7、 审议关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案； 8、 审议关于公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度 的议案； 9、审议关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的 议案； 10 审议关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司进口 商品 和购销业务暨日常关联交易的议案； 11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； 12、审议关于董事会换届选举的议案； 13、审议关于监事会换届选举的议案。 14、听取独立董事述职报告； 15、与股东交流； 16、投票表决；
1
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之一 17、休会、统计表决结果； 18、宣布表决结果； 19、宣读大会决议； 20、国浩律师集团（上海）事务所 见证意见； 21、大会结束。
2
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之二
上海物资贸易股份有限公司 2013 年年度股东大会规则
根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 、 规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益， 股东大会的 秩序和 议事效率，制订本大会规则如下： 一、会议出席对象为 2014 年 6 月 19 日交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和 2014 年 6 月 24 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股 最后交易日为 6 月 19 日） ；本公司 、监事及高级 人员。 二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩 序。 四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向 大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超 过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书 处填写 《股东意见征询表》 后， 在“与股东交流”议程前， 由工作人员集中交主持人。 五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符 合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海 物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。 六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。

下一页