证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2014-022 石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、董事会会议召开情况 石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第一 次会议通知于2014年5月9日以电话、传真、专人送达形式发出,会议于2014年5 月15日下午14时在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开. 会议由 董事长许三军先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事、高级管 理人员及证券事务代表列席了会议. 本次会议符合 《公司法》 等有关法律、 法规、 规章及《公司章程》的规定. 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 选举许三军先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会批准之 日起至第二届董事会任期届满为止. 2、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经董事长提名,公司董事会聘任郝行章先生担任公司总经理,任期三年,自 董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止. 3、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经总经理提名,公司董事会聘任许长虹先生、孙波先生担任公司副总经理, 任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止. 4、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经董事长提名, 公司董事会聘任乔贵彩女士担任公司董事会秘书兼财务负责 人职务,任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止.乔贵彩 女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,乔贵彩女士任职符合 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定. 5、 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经总经理提名,公司董事会聘任崔书奇先生担任公司总工程师,任期三年, 自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止. 6、 审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 各专门委员会由如下委员组成: (1)战略委员会:由三人组成,主任委员(召集人):董事许三军;委员: 独立董事张农、独立董事石永奎. (2)审计委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事张维;委员:董事陈泰鹏、独立董事张农. (3)提名委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事张农;委员:董事许长虹、独立董事张维. (4)薪酬与考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事张 维;委员:董事许长虹、独立董事石永奎. 7、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经审计委员会提名, 公司董事会聘任时雪凯先生担任公司审计部负责人,任 期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止. 8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 公司董事会聘任刘娜女士担任公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准 之日起至第二届董事会任期届满为止. 刘娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书, 其任职资格符合 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》的规定. 9、 审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金.使用期限 自董事会通过之日起不超过12个月. 关于本次暂时补充流动资金的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》. 公司监事会、 独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见,内容详见同日刊 载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告. 三、备查文件 1、公司第二届董事会第一次会议决议 特此公告. 石家庄中煤装备制造股份有限公司 董事会 二Ο 一四年五月十六日 附件: 一、董事长简历 许三军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1959年出生,大学本科学历, 高级工程师,中共党员.曾任河北冀凯铸业有限公司(以下简称"冀凯铸业") 总经理、河北冀凯实业集团有限公司(以下简称"冀凯集团")副总经理、公司 总经理;现任公司董事长、河北冀凯国际贸易有限公司(以下简称"冀凯国贸") 执行董事. 许三军先生现持有公司534,131股股票,通过持有控股股东1.376%股权间接 持有公司股份1,775,040股.许三军先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的 其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 二、总经理简历 郝行章先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大学本科学历, 高级工程师, 中共党员. 曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、 冀凯集团总经理助理、冀凯铸业副总经理,现任公司董事、总经理、冀凯铸业总 经理. 郝行章先生现持有公司219,065股股票.郝行章先生与公司控股股东、实际 控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系.未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 三、副总经理简历 许长虹先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大学本科学历, 高级工程师,中共党员.曾任冀凯集团人力资源部经理,公司人力资源部经理; 现任公司董事、副总经理. 许长虹先生现持有公司219,065股股票.许长虹先生与公司控股股东、实际 控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系.未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 孙波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,高中学历.2003 年起就职于公司,曾任公司销售部营销总监、销售部经理,现任公司董事、副总 经理. 孙波先生现持有公司87,626股股票, 通过持有控股股东2.476%股权间接持有 公司股份3,194,040股.孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 四、董事会秘书兼财务负责人 乔贵彩,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,高中学历,中共 党员. 曾任石家庄冀凯物资公司财务部科员、石家庄冀凯金刚石制品有限责任公 司财务部科员、 副经理, 冀凯集团财务部副经理、 财务部经理, 2010年12月至2012 年10月期间担任公司董事会秘书职务.现任公司董事会秘书兼财务负责人. 乔贵彩女士现持有公司58,918股股票,通过持有控股股东1.23%股权间接持 有公司股份1,586,700股.乔贵彩女士与公司实际控制人、公司持股5%以上的其 他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒.乔贵彩女士于2011年4月29日 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书. 董事会秘书联系方式 : 联系电话:0311-85323688 传真:0311-85095068 邮箱:qgc@sjzzm.com 联系地址:河北省石家庄高新区黄河大道89号 邮政编码:050035 五、总工程师 崔书奇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年出生,大学本科学历, 中共党员.曾任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理,2009 年5月起就职于 公司,历任质量部质量工程师、装配车间副主任、装配车间主任、产品开发部经 理,现任公司总工程师. 崔书奇先生现持有公司股份 87,626 股.崔书奇先生与公司控股股东、实际 控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系.未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 六、审计部负责人 时雪凯,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,大专学历,中级 会计师.曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、冀凯集团审计办副主任;2010年12 月起任职于公司,现任公司监事、审计部经理. 时雪凯先生未持有公司股票,时雪凯先生与公司控股股东、实际控制人、公 司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 七、证券事务代表 刘娜, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1985年出生, 大学本科学历. 2007 年就职于公司财务部,现任公司证券事务代表. 刘娜女士未持有公司股票,刘娜女士与公司控股股东、实际控制人、公司持 股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 刘娜女士于2013年10 月14日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书.
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证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2014-022 石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、董事会会议召开情况 石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第一 次会议通知于2014年5月9日以电话、传真、专人送达形式发出,会议于2014年5 月15日下午14时在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开. 会议由 董事长许三军先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事、高级管 理人员及证券事务代表列席了会议. 本次会议符合 《公司法》 等有关法律、 法规、 规章及《公司章程》的规定. 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 选举许三军先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会批准之 日起至第二届董事会任期届满为止. 2、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经董事长提名,公司董事会聘任郝行章先生担任公司总经理,任期三年,自 董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止. 3、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经总经理提名,公司董事会聘任许长虹先生、孙波先生担任公司副总经理, 任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止. 4、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经董事长提名, 公司董事会聘任乔贵彩女士担任公司董事会秘书兼财务负责 人职务,任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止.乔贵彩 女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,乔贵彩女士任职符合 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定. 5、 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经总经理提名,公司董事会聘任崔书奇先生担任公司总工程师,任期三年, 自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止. 6、 审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 各专门委员会由如下委员组成: (1)战略委员会:由三人组成,主任委员(召集人):董事许三军;委员: 独立董事张农、独立董事石永奎. (2)审计委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事张维;委员:董事陈泰鹏、独立董事张农. (3)提名委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事张农;委员:董事许长虹、独立董事张维. (4)薪酬与考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事张 维;委员:董事许长虹、独立董事石永奎. 7、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 经审计委员会提名, 公司董事会聘任时雪凯先生担任公司审计部负责人,任 期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止. 8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 公司董事会聘任刘娜女士担任公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准 之日起至第二届董事会任期届满为止. 刘娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书, 其任职资格符合 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》的规定. 9、 审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票. 董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金.使用期限 自董事会通过之日起不超过12个月. 关于本次暂时补充流动资金的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》. 公司监事会、 独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见,内容详见同日刊 载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告. 三、备查文件 1、公司第二届董事会第一次会议决议 特此公告. 石家庄中煤装备制造股份有限公司 董事会 二Ο 一四年五月十六日 附件: 一、董事长简历 许三军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1959年出生,大学本科学历, 高级工程师,中共党员.曾任河北冀凯铸业有限公司(以下简称"冀凯铸业") 总经理、河北冀凯实业集团有限公司(以下简称"冀凯集团")副总经理、公司 总经理;现任公司董事长、河北冀凯国际贸易有限公司(以下简称"冀凯国贸") 执行董事. 许三军先生现持有公司534,131股股票,通过持有控股股东1.376%股权间接 持有公司股份1,775,040股.许三军先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的 其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 二、总经理简历 郝行章先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大学本科学历, 高级工程师, 中共党员. 曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、 冀凯集团总经理助理、冀凯铸业副总经理,现任公司董事、总经理、冀凯铸业总 经理. 郝行章先生现持有公司219,065股股票.郝行章先生与公司控股股东、实际 控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系.未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 三、副总经理简历 许长虹先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大学本科学历, 高级工程师,中共党员.曾任冀凯集团人力资源部经理,公司人力资源部经理; 现任公司董事、副总经理. 许长虹先生现持有公司219,065股股票.许长虹先生与公司控股股东、实际 控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系.未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 孙波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,高中学历.2003 年起就职于公司,曾任公司销售部营销总监、销售部经理,现任公司董事、副总 经理. 孙波先生现持有公司87,626股股票, 通过持有控股股东2.476%股权间接持有 公司股份3,194,040股.孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 四、董事会秘书兼财务负责人 乔贵彩,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,高中学历,中共 党员. 曾任石家庄冀凯物资公司财务部科员、石家庄冀凯金刚石制品有限责任公 司财务部科员、 副经理, 冀凯集团财务部副经理、 财务部经理, 2010年12月至2012 年10月期间担任公司董事会秘书职务.现任公司董事会秘书兼财务负责人. 乔贵彩女士现持有公司58,918股股票,通过持有控股股东1.23%股权间接持 有公司股份1,586,700股.乔贵彩女士与公司实际控制人、公司持股5%以上的其 他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒.乔贵彩女士于2011年4月29日 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书. 董事会秘书联系方式 : 联系电话:0311-85323688 传真:0311-85095068 邮箱:qgc@sjzzm.com 联系地址:河北省石家庄高新区黄河大道89号 邮政编码:050035 五、总工程师 崔书奇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年出生,大学本科学历, 中共党员.曾任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理,2009 年5月起就职于 公司,历任质量部质量工程师、装配车间副主任、装配车间主任、产品开发部经 理,现任公司总工程师. 崔书奇先生现持有公司股份 87,626 股.崔书奇先生与公司控股股东、实际 控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系.未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 六、审计部负责人 时雪凯,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,大专学历,中级 会计师.曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、冀凯集团审计办副主任;2010年12 月起任职于公司,现任公司监事、审计部经理. 时雪凯先生未持有公司股票,时雪凯先生与公司控股股东、实际控制人、公 司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 七、证券事务代表 刘娜, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1985年出生, 大学本科学历. 2007 年就职于公司财务部,现任公司证券事务代表. 刘娜女士未持有公司股票,刘娜女士与公司控股股东、实际控制人、公司持 股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 刘娜女士于2013年10 月14日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书.