证券代码 000958 证券简称 东方热电 公告编号 2002-013 石家庄东方热电股份有限公司 二00 二年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对 公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 会议召开和出席情况 石家庄东方热电股份有限公司二 00 二年第一次临时股东大会于 2002 年6月28 日上午 9 时在本公司会议室召开 出席会议的股东及 股东代表 3 人 代表股份数 13410 万股 占公司总股本的 58.52 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师参加了会议 符合 公司 法和公司章程 的有关规定 会议由公司董事长李德时先生主持 二 会议以投票表决方式通过了如下决议 1 通过了 关于修改公司章程的议案 见附件 同意票 13410 万股 占出席会议有效表决权的 100 反对票 0 股 弃权票 0 股2选举李德时先生 尚建斌先生 李向东先生 张进江先生 张克君先生 任承正先生 王化成先生 杜振杰先生 姚强先生为公 司第二届董事会董事 其中王化成先生 杜振杰先生 姚强先生为独 立董事 同意票 13410 万股 占出席会议有效表决权的 100 反对票 0 股 弃权票 0 股3选举胡爱民先生 尹文明先生为公司股东代表监事 与公司 职工监事张平女士共同组成公司第二届监事会 同意票 13410 万股 占出席会议有效表决权的 100 反对票 0 股 弃权票 0 股三律师出具的法律意见 本次股东大会由河北信联律师事务所任洪涛律师出席并出具了冀 信股见字 0203 号 法律意见书 其结论如下 本次股东大会的 召集与召开程序 出席会议人员的资格 表决程序均符合 公司法 股东大会规范意见 和公司章程的规定 本次股东大会的决议合法 有效 四 备查文件 1 股东大会召开通知公告 2 股东大会决议及公告 3 法律意见书 4 会议纪录 5 按有关规定要求备查的其他文件 以上文件正本备置于本公司证券部 附1董事会成员简历 2 监事会成员简历 石家庄东方热电股份有限公司 2002 年6月28 日1董事会成员简介 李德时 男58 岁 大学文化 高级经济师 1960 年7月参加工 作 历任部队排长 连长 政治指导员 石家庄拖拉机厂车间主任 副厂长 石家庄热电煤气集团公司党委书记 经理 董事长 总经理 河北省劳动模范 河北省法制协会会长 河北省企业家协会副会长 中国城镇供热协会理事 现任本公司一届董事会董事长 兼集团公司 董事长 尚建斌 男43 岁 大学文化 正高级工程师 历任石家庄滹沱 河化肥厂车间主任 中国电子系统工程公司第四安装公司第三分公司 经理 河北威远实业股份有限公司党委书记 副董事长 副总经理 石家庄热电煤气集团公司党委副书记 现任本公司党委书记 一届董 事会副董事长 兼集团公司党委书记 副董事长 李向东 男49 岁 大专文化 工程师 1968 年参加工作 历任 5716 工厂技术员 热电一厂技术员 车间主任 企管科长 副厂长 热电二厂副厂长 厂长 石家庄热电煤气集团公司副总经理 董事 常务副总经理 现任本公司一届董事会董事 经理 张进江 男38 岁 大学文化 高级经济师 历任石家庄市政府 干事 工业处副处长 市政府秘书 石家庄热电煤气集团公司副总经 理 现任本公司一届董事会董事 副经理 张克君 男50 岁 大专文化 工程师 1974 年2月参加工作 历任石家庄拖拉机厂技术员 工程师 石家庄热电煤气公司供热所副 主任 副书记 石家庄东方热电燃气集团有限公司供热管理处处长 现任本公司一届董事会董事 副经理 任承正 男50 岁 大专文化 政工师 1969 年1月参加工作 历任宣传干事 宣传科副科长 石家庄热电煤气集团公司团总支书记 党办主任 办公室主任 政治处处长 热电三厂党总支书记 厂长 现任本公司一届董事会董事 工会主席 王化成 男39 岁 博士研究生 1985 年毕业于人民大学会计 系 获会计学学士学位 1988 年获会计学硕士学位 1998 年获博士 学位 1988 年至今历任中国人民大学助教 讲师 副教授 会计系 副主任 教授 博士生导师 商学院副院长职务 1995 年6月至 2001 年11 月兼任中盛会计师事务所注册会计师 负责咨询工作 1997 年7月至今 任河南财经学院兼职教授 2001 年至今兼任中电飞华公司 独立董事 杜振杰 男42 岁 大学文化 1978 年参加工作 1990 年前景 集团欧爱公司副总经理 1998 年在中国证券市场设计研究中心市场 部工作 金融专业 EMBA 研究生 现任新华社 证券投资 上市公 司研究 副总经理 姚强 男40 岁 博士研究生 1983 年毕业于清华大学获工学学 士学位 1986 年获热能工程硕士学位 历任浙江大学能源工程系助 教 讲师 副教授 教授 博士生导师 清华大学热能工程系教授 博导 兼任清华大学热能工程研究所所长 清华大学煤清洁燃烧国家 工程研究中心主任 国家 十五 863 洁净煤主题专家组成员等职务 2 监事会成员简历 胡爱民 男51 岁 中专文化 工程师 1973 年参加工作 历任 热电一厂值长 生产技术科副科长 车间主任 厂长助理 热电三厂 副厂长 石家庄热电煤气集团公司技术处处长 副总工程师 现任本 公司一届监事会主席 热电四厂厂长 尹文明 男46 岁 大专文化 政工师 1973 年12 月参加工作 历任热电一厂值长 生技科科长 副厂长 党总支书记 现任本公司 一届会监事 热电一厂党总支书记 张平女44 岁 大专文化 政工师 1972 年12 月参加工作 历任部队班长 石家庄拖拉机厂子弟学校党支部副书记 书记 石家 庄热电煤气集团公司政治处干事 热电二厂工会主席 党总支副书记 书记 现任本公司一届监事会监事 热电二厂党总支书记 股票代码 0 0 0 9 5 8 股票简称 东方热电 公告编号 2 0 0 2 - 0 1 4 石家庄东方热电股份有限公司第二届董事会 第一次会议决议公告暨关于召开公司 2 0 0 2 年 第二次临时股东大会的通知 石家庄东方热电股份有限公司 以下简称本公司或公司 第二届 董事会第一次会议于 2002 年6月28 日在公司会议室召开 会议应到 董事 9 名 实到董事 9 名 符合 公司法 和 公司章程 的规定 公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议 会议由李德时先生 主持 审议并通过了如下决议 1 选举李德时先生为董事长 尚建斌先生为副董事长 2 聘任李向东先生为公司经理 胡俊芳先生为董事会秘书 3 根据公司经理提名 聘任张进江先生 张克君先生 董建亭 先生 梁炜先生公司副经理 谷树才先生为公司总会计师 4 审议通过了关于修改公司章程的预案 本公司股票于 2002 年5月28 日 通过深圳证券交易所发行4915 万股新股 增发工作已完成 公司股本应作变更 公司章程应作如下 修订 一 公司章程第六条 公司注册资本为人民币 18,000 万元 修 改为 公司注册资本为人民币 22,915 万元 二 公司章程第十九条 公司经批准发行的普通股总数为18,000 万股 成立时向石家庄东方热电燃气集团有限公司发行 13,335 万股 占公司可发行普通股总数的 74.083 向石家庄医药药材股份有限 公司发行 50 万股 占公司可发行普通股总数的 0.278 向石家庄 天同拖拉机有限公司发行40 万股 占公司可发行普通股总数的0.222 向河北鸣鹿服装集团公司发行 40 万股 占公司可发行普通股总 数的 0.222 向石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司发行 35 万股占公司可发行普通股总数的 0.195 修改为 公司经批准发行 的普通股总数为 22,915 万股 其中国家股 13,335 万股 占公司可发 行普通股总数的 58.19 由石家庄东方热电燃气集团有限公司持有 社会法人股 165 万股 占公司可发行普通股总数的 0.72 社会公 众流通股 9415 万股 占公司可发行普通股总数的 41.09 三 公司章程第二十条 公司的股本结构为 普通股 18,000 万股其中发起人持有 13,500 万股 其他内资股股东持有 4,500 万股 修改为 公司的股本结构为 普通股 22,915 万股 其中发起人持有 13,500 万股 其他内资股股东持有 9,415 万股 5 审议通过了关于独立董事津贴的预案 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 的有关规定 考虑公司的实际情况和其他上市公司的做法 建议 给予公司独立董事发放津贴 标准为 36000 元/年(税后) 独立董事 到公司参加会议及履行独立董事职责所发生的交通 食宿费用由公司 实报实销 以上 4 5 两项预案要提交股东大会批准 6 审议通过了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案 关于召开公司 2002 年第二次临时股东大会有关事项公告如下 一 会议时间 2002 年8月6日上午 9 时开会 会期拟定半天 二 会议地点 公司会议室 三 主要议程 1 审议 关于修改公司章程的议案 2 审议 关于给予公司独立董事发放津贴的议案 四 会议参加人员 1 截止 2002 年7月25 日收市后 在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席股东大会 并 可以委托代理人出席会议或参加表决 代理人不必是公司股东 2 公司董事 监事和高级管理人员 五 登记办法 1 登记时间 2002 年8月4日至 5 日上午 8 时30 分至下午 5 时30 分2登记手续 1 登记方式 出席会议的自然人股东应持本人身份证 股东 帐户 法人股东持营业执照复印件 法定代表人授权书 出席人身份 证 委托代理人持本人身份证 授权委托书 委托人股东帐户办理登 记手续 股东也可用信函或传真方式登记 信函到达邮戳或传真到达 日应不迟于 8 月5日下午 5 时30 分2登记地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 联系电话 0311-5053913 5078768 传真 0311-5087068 联系人 胡俊芳 徐会桥 邮编 050031 六 其他事项 参加会议的股东住宿及交通费用自理 附1授权委托书 兹全权委托 先生 女士 代表我单位 个人 出席石家庄东方热电股 份有限公司 2002 年第一次临时股东大会 并授权其行使表决权 委托人签名 委托人身份证号码 委托人持股数 委托人股东帐户号 受托人签名 受托人身份证号码 委托日期 注 授权委托书剪报及复印件均有效 附2有关人员简历 石家庄东方热电股份有限公司董事会 2002 年6月28 日 有关人员简历 李德时 男58 岁 大学文化 高级经济师 1960 年7月参加工 作 历任部队排长 连长 政治指导员 石家庄拖拉机厂车间主任 副厂长 石家庄热电煤气集团公司党委书记 经理 董事长 总经理 河北省劳动模范 河北省法制协会会长 河北省企业家协会副会长 中国城镇供热协会理事 现任本公司董事长 兼集团公司董事长 尚建斌 男43 岁 大学文化 正高级工程师 历任石家庄滹沱 河化肥厂车间主任 中国电子系统工程公司第四安装公司第三分公司 经理 河北威远实业股份有限公司党委书记 副董事长 副总经理 石家庄热电煤气集团公司党委副书记 现任本公司党委书记 副董事 长 兼集团公司党委书记 副董事长 李向东 男49 岁 大专文化 工程师 1968 年参加工作 历任 5716 工厂技术员 热电一厂技术员 车间主任 企管科长 副厂长 热电二厂副厂长 厂长 石家庄热电煤气集团公司副总经理 董事 常务副总经理 现任本公司董事 经理 张进江 男38 岁 大学文化 高级经济师 历任石家庄市政府 干事 工业处副处长 市政府秘书 石家庄热电煤气集团公司副总经 理 现任本公司董事 副经理 张克君 男50 岁 大专文化 工程师 1974 年2月参加工作 历任石家庄拖拉机厂技术员 工程师 石家庄热电煤气公司供热所副 主任 副书记 石家庄东方热电燃气集团有限公司供热管理处处长 现任本公司董事 副经理 胡俊芳 男39 岁 大学文化 高级工程师 1982 年8参加工作 历任热电一厂技术员 石家庄热电煤气集团公司团总支副书记 书记 劳人科副科长 计能处副处长 市燃气具检测中心主任 集团公司办 公室主任 现任本公司董事会秘书 董建亭 男38 岁 大专文化 工程师 1983 年8月参加工作 历任热电一厂技术员 电气车间主任 厂长助理 石家庄热电煤气集 团公司生产调度处副处长 热电三厂厂长 现任本公司副经理 梁炜男35 岁 大学文化 经济师 1985 年参加工作 历任 石家庄东方热电燃气集团公司计划处副处长 处长 本公司企划销售 部部长 现任公司副经理 谷树才 男38 岁 大学文化 会计师 1982 年参加工作 历 任石家庄市热力煤气公司会计 热电二厂财务科长 经济技术开发公 司副经理 东方热电燃气集团公司财务处副处长 处长 现任本公司 总会计师 股票代码 0 0 0 9 5 8 股票简称 东方热电 公告编号 2 0 0 2 - 0 1 5 石家庄东方热电股份有限公司 第二届一次监事会会议决议公告 石家庄东方热电股份有限公司监事会第二届一次会议于 2002 年6月28 日在公司会议室召开 会议应到监事 3 名 实到 3 名 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由胡爱民先 生主持 会议决议如下 一 选举胡爱民先生为监事会主席 二 同意公司董事会二届一次会议决议内容 到会全体监事签字 石家庄东方热电股份有限公司监事会 2002 年6月28 日
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证券代码 000958 证券简称 东方热电 公告编号 2002-013 石家庄东方热电股份有限公司 二00 二年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对 公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 会议召开和出席情况 石家庄东方热电股份有限公司二 00 二年第一次临时股东大会于 2002 年6月28 日上午 9 时在本公司会议室召开 出席会议的股东及 股东代表 3 人 代表股份数 13410 万股 占公司总股本的 58.52 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师参加了会议 符合 公司 法和公司章程 的有关规定 会议由公司董事长李德时先生主持 二 会议以投票表决方式通过了如下决议 1 通过了 关于修改公司章程的议案 见附件 同意票 13410 万股 占出席会议有效表决权的 100 反对票 0 股 弃权票 0 股2选举李德时先生 尚建斌先生 李向东先生 张进江先生 张克君先生 任承正先生 王化成先生 杜振杰先生 姚强先生为公 司第二届董事会董事 其中王化成先生 杜振杰先生 姚强先生为独 立董事 同意票 13410 万股 占出席会议有效表决权的 100 反对票 0 股 弃权票 0 股3选举胡爱民先生 尹文明先生为公司股东代表监事 与公司 职工监事张平女士共同组成公司第二届监事会 同意票 13410 万股 占出席会议有效表决权的 100 反对票 0 股 弃权票 0 股三律师出具的法律意见 本次股东大会由河北信联律师事务所任洪涛律师出席并出具了冀 信股见字 0203 号 法律意见书 其结论如下 本次股东大会的 召集与召开程序 出席会议人员的资格 表决程序均符合 公司法 股东大会规范意见 和公司章程的规定 本次股东大会的决议合法 有效 四 备查文件 1 股东大会召开通知公告 2 股东大会决议及公告 3 法律意见书 4 会议纪录 5 按有关规定要求备查的其他文件 以上文件正本备置于本公司证券部 附1董事会成员简历 2 监事会成员简历 石家庄东方热电股份有限公司 2002 年6月28 日1董事会成员简介 李德时 男58 岁 大学文化 高级经济师 1960 年7月参加工 作 历任部队排长 连长 政治指导员 石家庄拖拉机厂车间主任 副厂长 石家庄热电煤气集团公司党委书记 经理 董事长 总经理 河北省劳动模范 河北省法制协会会长 河北省企业家协会副会长 中国城镇供热协会理事 现任本公司一届董事会董事长 兼集团公司 董事长 尚建斌 男43 岁 大学文化 正高级工程师 历任石家庄滹沱 河化肥厂车间主任 中国电子系统工程公司第四安装公司第三分公司 经理 河北威远实业股份有限公司党委书记 副董事长 副总经理 石家庄热电煤气集团公司党委副书记 现任本公司党委书记 一届董 事会副董事长 兼集团公司党委书记 副董事长 李向东 男49 岁 大专文化 工程师 1968 年参加工作 历任 5716 工厂技术员 热电一厂技术员 车间主任 企管科长 副厂长 热电二厂副厂长 厂长 石家庄热电煤气集团公司副总经理 董事 常务副总经理 现任本公司一届董事会董事 经理 张进江 男38 岁 大学文化 高级经济师 历任石家庄市政府 干事 工业处副处长 市政府秘书 石家庄热电煤气集团公司副总经 理 现任本公司一届董事会董事 副经理 张克君 男50 岁 大专文化 工程师 1974 年2月参加工作 历任石家庄拖拉机厂技术员 工程师 石家庄热电煤气公司供热所副 主任 副书记 石家庄东方热电燃气集团有限公司供热管理处处长 现任本公司一届董事会董事 副经理 任承正 男50 岁 大专文化 政工师 1969 年1月参加工作 历任宣传干事 宣传科副科长 石家庄热电煤气集团公司团总支书记 党办主任 办公室主任 政治处处长 热电三厂党总支书记 厂长 现任本公司一届董事会董事 工会主席 王化成 男39 岁 博士研究生 1985 年毕业于人民大学会计 系 获会计学学士学位 1988 年获会计学硕士学位 1998 年获博士 学位 1988 年至今历任中国人民大学助教 讲师 副教授 会计系 副主任 教授 博士生导师 商学院副院长职务 1995 年6月至 2001 年11 月兼任中盛会计师事务所注册会计师 负责咨询工作 1997 年7月至今 任河南财经学院兼职教授 2001 年至今兼任中电飞华公司 独立董事 杜振杰 男42 岁 大学文化 1978 年参加工作 1990 年前景 集团欧爱公司副总经理 1998 年在中国证券市场设计研究中心市场 部工作 金融专业 EMBA 研究生 现任新华社 证券投资 上市公 司研究 副总经理 姚强 男40 岁 博士研究生 1983 年毕业于清华大学获工学学 士学位 1986 年获热能工程硕士学位 历任浙江大学能源工程系助 教 讲师 副教授 教授 博士生导师 清华大学热能工程系教授 博导 兼任清华大学热能工程研究所所长 清华大学煤清洁燃烧国家 工程研究中心主任 国家 十五 863 洁净煤主题专家组成员等职务 2 监事会成员简历 胡爱民 男51 岁 中专文化 工程师 1973 年参加工作 历任 热电一厂值长 生产技术科副科长 车间主任 厂长助理 热电三厂 副厂长 石家庄热电煤气集团公司技术处处长 副总工程师 现任本 公司一届监事会主席 热电四厂厂长 尹文明 男46 岁 大专文化 政工师 1973 年12 月参加工作 历任热电一厂值长 生技科科长 副厂长 党总支书记 现任本公司 一届会监事 热电一厂党总支书记 张平女44 岁 大专文化 政工师 1972 年12 月参加工作 历任部队班长 石家庄拖拉机厂子弟学校党支部副书记 书记 石家 庄热电煤气集团公司政治处干事 热电二厂工会主席 党总支副书记 书记 现任本公司一届监事会监事 热电二厂党总支书记 股票代码 0 0 0 9 5 8 股票简称 东方热电 公告编号 2 0 0 2 - 0 1 4 石家庄东方热电股份有限公司第二届董事会 第一次会议决议公告暨关于召开公司 2 0 0 2 年 第二次临时股东大会的通知 石家庄东方热电股份有限公司 以下简称本公司或公司 第二届 董事会第一次会议于 2002 年6月28 日在公司会议室召开 会议应到 董事 9 名 实到董事 9 名 符合 公司法 和 公司章程 的规定 公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议 会议由李德时先生 主持 审议并通过了如下决议 1 选举李德时先生为董事长 尚建斌先生为副董事长 2 聘任李向东先生为公司经理 胡俊芳先生为董事会秘书 3 根据公司经理提名 聘任张进江先生 张克君先生 董建亭 先生 梁炜先生公司副经理 谷树才先生为公司总会计师 4 审议通过了关于修改公司章程的预案 本公司股票于 2002 年5月28 日 通过深圳证券交易所发行4915 万股新股 增发工作已完成 公司股本应作变更 公司章程应作如下 修订 一 公司章程第六条 公司注册资本为人民币 18,000 万元 修 改为 公司注册资本为人民币 22,915 万元 二 公司章程第十九条 公司经批准发行的普通股总数为18,000 万股 成立时向石家庄东方热电燃气集团有限公司发行 13,335 万股 占公司可发行普通股总数的 74.083 向石家庄医药药材股份有限 公司发行 50 万股 占公司可发行普通股总数的 0.278 向石家庄 天同拖拉机有限公司发行40 万股 占公司可发行普通股总数的0.222 向河北鸣鹿服装集团公司发行 40 万股 占公司可发行普通股总 数的 0.222 向石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司发行 35 万股占公司可发行普通股总数的 0.195 修改为 公司经批准发行 的普通股总数为 22,915 万股 其中国家股 13,335 万股 占公司可发 行普通股总数的 58.19 由石家庄东方热电燃气集团有限公司持有 社会法人股 165 万股 占公司可发行普通股总数的 0.72 社会公 众流通股 9415 万股 占公司可发行普通股总数的 41.09 三 公司章程第二十条 公司的股本结构为 普通股 18,000 万股其中发起人持有 13,500 万股 其他内资股股东持有 4,500 万股 修改为 公司的股本结构为 普通股 22,915 万股 其中发起人持有 13,500 万股 其他内资股股东持有 9,415 万股 5 审议通过了关于独立董事津贴的预案 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 的有关规定 考虑公司的实际情况和其他上市公司的做法 建议 给予公司独立董事发放津贴 标准为 36000 元/年(税后) 独立董事 到公司参加会议及履行独立董事职责所发生的交通 食宿费用由公司 实报实销 以上 4 5 两项预案要提交股东大会批准 6 审议通过了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案 关于召开公司 2002 年第二次临时股东大会有关事项公告如下 一 会议时间 2002 年8月6日上午 9 时开会 会期拟定半天 二 会议地点 公司会议室 三 主要议程 1 审议 关于修改公司章程的议案 2 审议 关于给予公司独立董事发放津贴的议案 四 会议参加人员 1 截止 2002 年7月25 日收市后 在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席股东大会 并 可以委托代理人出席会议或参加表决 代理人不必是公司股东 2 公司董事 监事和高级管理人员 五 登记办法 1 登记时间 2002 年8月4日至 5 日上午 8 时30 分至下午 5 时30 分2登记手续 1 登记方式 出席会议的自然人股东应持本人身份证 股东 帐户 法人股东持营业执照复印件 法定代表人授权书 出席人身份 证 委托代理人持本人身份证 授权委托书 委托人股东帐户办理登 记手续 股东也可用信函或传真方式登记 信函到达邮戳或传真到达 日应不迟于 8 月5日下午 5 时30 分2登记地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 联系电话 0311-5053913 5078768 传真 0311-5087068 联系人 胡俊芳 徐会桥 邮编 050031 六 其他事项 参加会议的股东住宿及交通费用自理 附1授权委托书 兹全权委托 先生 女士 代表我单位 个人 出席石家庄东方热电股 份有限公司 2002 年第一次临时股东大会 并授权其行使表决权 委托人签名 委托人身份证号码 委托人持股数 委托人股东帐户号 受托人签名 受托人身份证号码 委托日期 注 授权委托书剪报及复印件均有效 附2有关人员简历 石家庄东方热电股份有限公司董事会 2002 年6月28 日 有关人员简历 李德时 男58 岁 大学文化 高级经济师 1960 年7月参加工 作 历任部队排长 连长 政治指导员 石家庄拖拉机厂车间主任 副厂长 石家庄热电煤气集团公司党委书记 经理 董事长 总经理 河北省劳动模范 河北省法制协会会长 河北省企业家协会副会长 中国城镇供热协会理事 现任本公司董事长 兼集团公司董事长 尚建斌 男43 岁 大学文化 正高级工程师 历任石家庄滹沱 河化肥厂车间主任 中国电子系统工程公司第四安装公司第三分公司 经理 河北威远实业股份有限公司党委书记 副董事长 副总经理 石家庄热电煤气集团公司党委副书记 现任本公司党委书记 副董事 长 兼集团公司党委书记 副董事长 李向东 男49 岁 大专文化 工程师 1968 年参加工作 历任 5716 工厂技术员 热电一厂技术员 车间主任 企管科长 副厂长 热电二厂副厂长 厂长 石家庄热电煤气集团公司副总经理 董事 常务副总经理 现任本公司董事 经理 张进江 男38 岁 大学文化 高级经济师 历任石家庄市政府 干事 工业处副处长 市政府秘书 石家庄热电煤气集团公司副总经 理 现任本公司董事 副经理 张克君 男50 岁 大专文化 工程师 1974 年2月参加工作 历任石家庄拖拉机厂技术员 工程师 石家庄热电煤气公司供热所副 主任 副书记 石家庄东方热电燃气集团有限公司供热管理处处长 现任本公司董事 副经理 胡俊芳 男39 岁 大学文化 高级工程师 1982 年8参加工作 历任热电一厂技术员 石家庄热电煤气集团公司团总支副书记 书记 劳人科副科长 计能处副处长 市燃气具检测中心主任 集团公司办 公室主任 现任本公司董事会秘书 董建亭 男38 岁 大专文化 工程师 1983 年8月参加工作 历任热电一厂技术员 电气车间主任 厂长助理 石家庄热电煤气集 团公司生产调度处副处长 热电三厂厂长 现任本公司副经理 梁炜男35 岁 大学文化 经济师 1985 年参加工作 历任 石家庄东方热电燃气集团公司计划处副处长 处长 本公司企划销售 部部长 现任公司副经理 谷树才 男38 岁 大学文化 会计师 1982 年参加工作 历 任石家庄市热力煤气公司会计 热电二厂财务科长 经济技术开发公 司副经理 东方热电燃气集团公司财务处副处长 处长 现任本公司 总会计师 股票代码 0 0 0 9 5 8 股票简称 东方热电 公告编号 2 0 0 2 - 0 1 5 石家庄东方热电股份有限公司 第二届一次监事会会议决议公告 石家庄东方热电股份有限公司监事会第二届一次会议于 2002 年6月28 日在公司会议室召开 会议应到监事 3 名 实到 3 名 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由胡爱民先 生主持 会议决议如下 一 选举胡爱民先生为监事会主席 二 同意公司董事会二届一次会议决议内容 到会全体监事签字 石家庄东方热电股份有限公司监事会 2002 年6月28 日