证券代码:600084 股票简称:新天国际 编号:临2005-15 新天国际经贸股份有限公司 二00 五年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决. 一、会议召开和出席情况 新天国际经贸股份有限公司于二 OO 五年十月十七日在本公司四楼会议 室召开了公司二 OO 五年度第一次临时股东大会,出席会议股东及股东代理 人共 8 人,代表股份 291,989,818 股,占公司股份总数的 62.08%,其中非 流通股股东 4 人,持有股份 291,896,800 股,流通股股东 4 人,持有股份 93,018 股.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,会议由贾 伯炜董事长主持. 董事会聘请了新疆天阳律师事务所杨有陆律师出席会议进 行见证,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 大会审议了列入会议通知中的各项议案, 并以记名投票方式逐项审议表决通 过了以下议案,形成决议: 二、提案审议情况 1、审议《常江先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 2、审议《张洗尘先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议 案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 3、审议《李新萍女士由于工作变动原因申请辞去公司监事职务》的议 案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 4、审议《根据公司董事会提名,增补李新萍女士为公司第三届董事会董 事》的议案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 5、 审议 《根据公司董事会提名,增补郭勇先生为公司第三届董事会董事》 的议案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 6、审议《根据公司监事会提名,增补张洗尘先生为公司第三届监事会监 事》的议案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 7、审议修订公司章程的议案; 根据目前公司经营的情况,经营范围增加:葡萄的种植、葡萄酒的生 产加工和销售. 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 三、律师出具的法律意见书: 新疆天阳律师事务所杨有陆律师对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见 书.认为:公司二五年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席 本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序符合《公 司法》 、 《证券法》 、 《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定,本次 会议形成的决议合法有效. 四、备查文件: 1.新天国际经贸股份有限公司二 00 五年度第一次临时股东大会决议. 2. 新天国际经贸股份有限公司二 00 五年度第一次临时股东大会法律意 见书. 3、新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第十五次会议公告. 特此公告 新天国际经贸股份有限公司董事会 二00 五年十月十七日
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证券代码:600084 股票简称:新天国际 编号:临2005-15 新天国际经贸股份有限公司 二00 五年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决. 一、会议召开和出席情况 新天国际经贸股份有限公司于二 OO 五年十月十七日在本公司四楼会议 室召开了公司二 OO 五年度第一次临时股东大会,出席会议股东及股东代理 人共 8 人,代表股份 291,989,818 股,占公司股份总数的 62.08%,其中非 流通股股东 4 人,持有股份 291,896,800 股,流通股股东 4 人,持有股份 93,018 股.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,会议由贾 伯炜董事长主持. 董事会聘请了新疆天阳律师事务所杨有陆律师出席会议进 行见证,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 大会审议了列入会议通知中的各项议案, 并以记名投票方式逐项审议表决通 过了以下议案,形成决议: 二、提案审议情况 1、审议《常江先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 2、审议《张洗尘先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议 案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 3、审议《李新萍女士由于工作变动原因申请辞去公司监事职务》的议 案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 4、审议《根据公司董事会提名,增补李新萍女士为公司第三届董事会董 事》的议案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 5、 审议 《根据公司董事会提名,增补郭勇先生为公司第三届董事会董事》 的议案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 6、审议《根据公司监事会提名,增补张洗尘先生为公司第三届监事会监 事》的议案; 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 7、审议修订公司章程的议案; 根据目前公司经营的情况,经营范围增加:葡萄的种植、葡萄酒的生 产加工和销售. 该议案非流通股股东有效表决股份总数291,896,800 股,同意291,896,800 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股 反对,0 股弃权. 流通股股东有效表决股份总数 93,018 股,同意 93,018 股,占出席会 议流通股股东及授权代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权. 三、律师出具的法律意见书: 新疆天阳律师事务所杨有陆律师对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见 书.认为:公司二五年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席 本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序符合《公 司法》 、 《证券法》 、 《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定,本次 会议形成的决议合法有效. 四、备查文件: 1.新天国际经贸股份有限公司二 00 五年度第一次临时股东大会决议. 2. 新天国际经贸股份有限公司二 00 五年度第一次临时股东大会法律意 见书. 3、新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第十五次会议公告. 特此公告 新天国际经贸股份有限公司董事会 二00 五年十月十七日