证券代码:430322 证券简称:智合新天 公告编号: 2014-001 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 暨召开2013年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任. 一、会议召开基本情况 智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "智合新天" ) 第一届董事会第三次会议通知于 2014 年3月5日以书面通知方式发出,于2014 年3月28 日在公司会议室以现场方式召开.本次董事会会议应到董事 5 人,出 席会议董事 5 人; 会议由董事长邓柏先生主持,公司监事和其他高级管理人员列 席了会议.本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定. 二、会议议案及表决情况 会议由董事长邓柏先生主持,以现场举手表决的方式通过如下议案: 1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告的议案》 ,并提交 2013 年年度股 东大会审议. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票2、审议通过了《2013 年度财务决算报告》 ,并提交 2013 年年度股东大会审 议. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票3、审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要的议案》 ,并提交 2013 年年度 股东大会审议. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票4、审议通过了《2013 年度利润分配的议案》 ,并提交 2013 年年度股东大会 审议. 2013 年度利润分配方案为:对2013 年可供分配的利润在提取法定盈余公积 后不再对股东进行分配. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票5、审议通过了《2014 年度财务预算的议案》 ,并提交 2013 年年度股东大会 审议. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票6、审议通过了《关于提请召开 2013 年度股东大会的议案》 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告. 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会2014 年3月28 日 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知 各位智合新天(北京)传媒广告股份有限公司股东: 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司" )董事会决定 于2014 年4月18 日召开 2013 年年度股东大会.现将会议有关的具体事项通知 如下: 一、会议基本情况 (一)会议时间:2014年4月18日(周五)上午9:30时 (二)会议地点:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 (三)会议召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场会议 (五)出席对象: 1、截至2014年4月16日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人. 2、 公司董事、 监事、 董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的见证律师. 二、会议审议事项: 1、《2013 年度董事会工作报告的议案》 2、《2013 年度监事会工作报告的议案》 3、《2013 年度财务决算报告》 4、《2013 年年度报告全文及摘要的议案》 5、《2013 年度利润分配的议案》 6、《2014 年度财务预算的议案》 三、会议登记事项 1、登记时间:2014年4月17日14:00-18:00时2、登记地点:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证; (3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; (4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人 印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证. 4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.(授权 委托书请见附件). 四、会务联系 联系人:陈秀梅 地址:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 邮编:100102 联系电话:010-64775227转8011 传真:010-84783296转8006 五、其它 1、会议材料备于公司董事会秘书办公室; 2、临时提案请于会议召开十日前提交; 3、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用公司承担; 4、授权委托书复印或按以下格式(附件)自制均有效. 六、备查文件 《智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 . 《智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》 . 特此通知 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会2014 年3月28 日 授权委托书 致:智合新天(北京)传媒广告股份有限公司股东大会: ( "本人" ) 作为智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司股东, 持股数 ,现授权 先生/女士为本人的全权代表,参加 于2014 年4月18 日在北京市朝阳区望京方恒国际中心 B 座1007 室会议室召开 的2013 年年度股东大会,并行使本人在该会议上的全部权利,包括对会议所议 事项按照以下指示行使表决权: 会议表决事项 赞成 反对 弃权 议案一 议案二 议案三 议案四 议案五 议案六 (注:请在适当的方格内填上"?"号,若没有明确指示,被委托人可行使酌情 裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权. ) 本授权委托书自本人签署之日起生效,至智合新天(北京)传媒广告股份有 限公司 2013 年年度股东大会结束时终止. 委托人(签字) : 受托人(签字/盖章) : 委托单位(盖章) : 受托人身份证号码: 委托日期:
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证券代码:430322 证券简称:智合新天 公告编号: 2014-001 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 暨召开2013年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任. 一、会议召开基本情况 智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "智合新天" ) 第一届董事会第三次会议通知于 2014 年3月5日以书面通知方式发出,于2014 年3月28 日在公司会议室以现场方式召开.本次董事会会议应到董事 5 人,出 席会议董事 5 人; 会议由董事长邓柏先生主持,公司监事和其他高级管理人员列 席了会议.本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定. 二、会议议案及表决情况 会议由董事长邓柏先生主持,以现场举手表决的方式通过如下议案: 1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告的议案》 ,并提交 2013 年年度股 东大会审议. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票2、审议通过了《2013 年度财务决算报告》 ,并提交 2013 年年度股东大会审 议. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票3、审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要的议案》 ,并提交 2013 年年度 股东大会审议. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票4、审议通过了《2013 年度利润分配的议案》 ,并提交 2013 年年度股东大会 审议. 2013 年度利润分配方案为:对2013 年可供分配的利润在提取法定盈余公积 后不再对股东进行分配. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票5、审议通过了《2014 年度财务预算的议案》 ,并提交 2013 年年度股东大会 审议. 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票6、审议通过了《关于提请召开 2013 年度股东大会的议案》 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告. 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会2014 年3月28 日 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知 各位智合新天(北京)传媒广告股份有限公司股东: 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司" )董事会决定 于2014 年4月18 日召开 2013 年年度股东大会.现将会议有关的具体事项通知 如下: 一、会议基本情况 (一)会议时间:2014年4月18日(周五)上午9:30时 (二)会议地点:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 (三)会议召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场会议 (五)出席对象: 1、截至2014年4月16日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人. 2、 公司董事、 监事、 董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的见证律师. 二、会议审议事项: 1、《2013 年度董事会工作报告的议案》 2、《2013 年度监事会工作报告的议案》 3、《2013 年度财务决算报告》 4、《2013 年年度报告全文及摘要的议案》 5、《2013 年度利润分配的议案》 6、《2014 年度财务预算的议案》 三、会议登记事项 1、登记时间:2014年4月17日14:00-18:00时2、登记地点:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证; (3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; (4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人 印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证. 4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.(授权 委托书请见附件). 四、会务联系 联系人:陈秀梅 地址:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 邮编:100102 联系电话:010-64775227转8011 传真:010-84783296转8006 五、其它 1、会议材料备于公司董事会秘书办公室; 2、临时提案请于会议召开十日前提交; 3、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用公司承担; 4、授权委托书复印或按以下格式(附件)自制均有效. 六、备查文件 《智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 . 《智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》 . 特此通知 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会2014 年3月28 日 授权委托书 致:智合新天(北京)传媒广告股份有限公司股东大会: ( "本人" ) 作为智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司股东, 持股数 ,现授权 先生/女士为本人的全权代表,参加 于2014 年4月18 日在北京市朝阳区望京方恒国际中心 B 座1007 室会议室召开 的2013 年年度股东大会,并行使本人在该会议上的全部权利,包括对会议所议 事项按照以下指示行使表决权: 会议表决事项 赞成 反对 弃权 议案一 议案二 议案三 议案四 议案五 议案六 (注:请在适当的方格内填上"?"号,若没有明确指示,被委托人可行使酌情 裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权. ) 本授权委托书自本人签署之日起生效,至智合新天(北京)传媒广告股份有 限公司 2013 年年度股东大会结束时终止. 委托人(签字) : 受托人(签字/盖章) : 委托单位(盖章) : 受托人身份证号码: 委托日期: