永泰能源股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
二 ○ 一 四 年 五 月
永泰能源股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料
永泰能源股份有限公司 2013年度股东大会议程
时 地 间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00 点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室
会议方式：现场方式 主 持 人： 长徐培忠先生 一、会议报告和议案 1、2013 年度 会工作报告 2、2013 年度监事会工作报告 3、2013 年度独立 述职报告（听取） 4、2013 年度财务决算报告 5、2014 年度财务预算报告 6、2013 年度利润分配方案 7、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计 机构的议案 8、关于 2014 年度日常关联交易的议案 9、关于 2014 年度 薪酬的议案 10、关于 2014 年度监事薪酬的议案 11、2013 年年度报告及摘要 12、关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划 二、讨论、审议各项报告和议案 三、表决各项报告和议案 四、宣读 2013 年度股东大会决议 五、由律师 法律意见书
永泰能源股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料
2013 年度 会工作报告
（ 2014 年 5 月 9 日 ）
各位股东及股东代表： 受公司第九届 会委托， 向股东大会提交公司 《2013 年度 会工作报告》 ， 请审议。 2013 年，国内煤炭市场经历了近十余年来前所未有的困难形势，煤炭总体需 求不足，下游行业持续低迷，国内煤炭市场价格持续下滑，行业竞争进一步加剧， 对公司的经营发展产生了较大影响。面对严峻而复杂的经济形势和激烈的市场竞 争，公司上下齐心合力、积极应对，及时调整思路，采取了行之有效的措施，努 力克服煤炭市场大幅波动和煤炭行业整体盈利水平下降带来不利影响，紧紧围绕 全年生产经营目标，坚持以安全生产为前提，以经济效益为中心，加强生产组织 与调度，加快重点项目施工建设与管理，全力推进技改矿井投产建设，强化内部 ，严格落实各项节支降耗措施，确保了公司生产经营的平稳运行，保持了公 司煤炭产量的快速增长，实现了公司原煤产量突破千万吨的发展目标。 一年来，在证券监管部门的指导下，在社会各界及广大股东的关心和支持下， 公司 会、监事会和经理层一同带领全体员工，认真履行各项工作职责，规范 公司运作，促进公司持续健康发展。
一、2013 年工作回顾
2013 年，公司 会积极履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职责， 本着对全体股东高度负 态度，科学决策、规范运作。公司董事会及全体董事 勤勉尽责、恪尽职守、扎实有效地开展工作，保证了公司的平稳运行，维护了公 司及全体股东的利益。 回顾过去的一年，面对严峻的市场形势和前所未有的困难，公司上下积极应 对，敢于担当，采取了多项措施， 完成了全年生产目标，主要工作如下：
一、经营管理工作。
生产经营工作：一是根据市场变化，及时调整生产计划指标，加强生产过程 的指导、调度和 ，通过以量补价等措施，减少煤价下跌造成的影响；二是通 过大力开展无煤柱开采和采空区复采等生产技术攻关，为公司增加可采储量和经 济效益；三是不断优化采场布局和采区设计，合理选择综放设备，通过优化设计、 调整接续、改善系统等措施，充分发挥综采综掘作用，最大限度地释放了生产能
1
永泰能源股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料
力，增加原煤产量；四是采取合理配采、分装分运、大块矸石回填、建设地面动 筛系统、加大考核力度等措施，大力提升煤质，提高资源回收率，增加经济效益。 安全 工作：一是突出管控工作重点，公司重点抓顶板管理及防治水安全 工作，强化落实“三区管理、三探结合、四个到位和一个杜绝”的防治水措施， 重点监督和落实矿压观测、前探支护等措施，有效地保证了安全生产；二是加大 安全投入，提升安全基础保障能力，公司不断加强生产系统排查与改造， 生 产单位对生产系统进行评估，对较为薄弱的系统环节进行重点排查和改造，使井 下生产系统达到安全可控状态；三是强化过程监管，公司以防范遏制重特大事故 为首要任务，落实监管重点，全面开展安全大检查和隐患整改活动，实现了安全 工作超前预控；四是夯实安全基础，公司以开展安全质量标准化为基础，不断建 立和完善安全 保障体系，加大安全管理考核力度，提高全员安全生产意识， 防范安全风险。 项目建设工作：一是加快技改矿井建设，通过定时间、定节点、定考核的方 式，在 安全的前提下，加快工程推进速度，完成了预期目标；二是加快公司 在建项目报批进程，全力推进公司新疆煤矿项目技改、陕西煤矿项目报批和澳大 利亚煤矿项目勘查工作进展，并做好电力项目前期的筹备和页岩气中标区块的前 期勘查工作。 资本运作和融资工作：通过公司债券发行，不断优化公司债务结构，降低融 资成本，并积极探索短期融资券、非公开定向债务融资工具等多种方式，扩大公 司融资渠道，有效改善公司资金状况。同时，积极与各家银行建立良好的银企合 作关系，争取到国家开发银行的长期综合授信， 了公司经营与发展所需各项 资金。 内部管控工作：公司以“发展促规范，以规范保发展”为目标，不断强化内 部管控，规范公司运作，提升公司治理水平。公司按照国家五部委下发的《企业 内部控制基本规范》及《内部控制指引》的要求和公司内控实施工作方案，认真 组织开展内部控制规范工作，全面梳理公司的各项业务流程，查找 漏洞，不 断建立健全各项管理制度，并强化执行力度，逐步构建起科学有效的内部控制机 制，促进公司持续健康发展。 2013 年，在煤炭市场持续低迷，煤炭价格大幅下滑的不利形势下，公司全年 实现原煤产量 1,081.08 万吨，洗精煤产量 448.69 万吨，煤炭贸易量 330.08 万吨， 完成了原煤产量突破千万吨的生产经营目标。截止 2013 年底，公司总资产 476.15 亿元，归属于母公司的净资产 98.31 亿元，全年实现营业收入 98.43 亿元，利润总 额 9.07 亿元，归属于母公司的净利润 4.76 亿元。

下一页