2008 年年度股东大会 008 年度股东大会 会议资料
2009 年 5 月 8 日
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锦州港股份有限公司 2008 年度股东大会 2008 年年度股东大会
议程
一,现场会议时间:2009年5月8日(星期五)上午09:30时 二,现场会议召开地点:本公司办公楼五楼多功能厅 三,参加人: 1,公司董事,监事及其他高管人员,见证律师及公司董事会邀请的其他有 关人员; 2, 股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的本公司股东及股东委托代理人. 四,会议审议事项及工作报告 (一)审议事项 (1)审议《2008 年年度报告》; (2)审议《2008 年度董事会工作报告》; (3)审议《2008 年度监事会工作报告》; (4)审议《2008 年度财务决算报告》; (5)审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》; (6)审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》; (7)审议《关于修订部分条款的议案》; (8)审议《以募集资金置换 2008 年 5 月 1 日至 2009 年 4 月 8 日期间自筹 资金投入的议案》; (9)审议《关于增补部分董事的议案》; (10)审议《关于增补一名监事的议案》; (11)审议关于修订《锦州港股份有限公司独立董事工作细则》的议案. (二)工作报告:《独立董事 2008 年度履职报告》 (三)通过股东大会决议 (四)大会见证律师宣读法律意见书
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2008 年年度股东 大会材料之一
2008 年年度报告
各位股东,股东代理人: 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(年度报告的内 容与格式) 》以及相关通知的规定,公司编制了 2008 年年度报告正文,摘要和境 外报告摘要,其中的财务会计报告已经华普天健高商会计师事务所(北京)有限 公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告. 2008 年年度报告,摘要,境外报告摘要已经公司第六届董事会第十八次会 议审议通过. 2008 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站;2008 年年报摘要刊登 在《上海证券报》《中国证券报》 , ;2008 年年报境外报告摘要刊登香港《大公报》 上. 请予审议
二〇〇九年五月八日
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2008 年年度股东 大会材料之二
董事会 2008 年度工作报告
各位股东,股东代理人: 现将公司第六届董事会 2008 年度工作报告如下: (一) 管理层讨论与分析 1,报告期内公司总体经营情况与分析 报告期内,面对世界整体经济日趋恶化的形势以及复杂多变,竞争激烈的市 场现状等诸多困难和挑战,公司全体员工团结一心,开拓进取,顽强拼搏,在董 事会的正确领导下,坚持规范运作,增强公司治理成效,以提升效益为主线,开 拓市场和深化管理齐抓并进,经营业绩大幅提升,各项工作均取得了良好成绩. (1)公司 2008 年生产营运形势良好,增长态势平稳,吞吐量与收入均创历 史新高.报告期内,实现营业收入 79,224 万元,同比增长 50.52%;实现利润总 额 22,638 万元,同比增长 98.58%;实现净利润 16,425 万元,同比增长 167.82%, 每股净资产 1.479 元,每股收益 0.156 元.公司营业收入与利润增长的原因是: 报告期内,继续坚持"新区域,新货源,新航线,新项目"的货源承揽思路, 进一步加大煤炭,粮食,油品,散矿等主要货源的承揽力度,尤其是煤炭增量显 著,对营业收入增加贡献较大;同时本年度,公司根据货源形势对港口部分费率 标准进行调整,实现增量增收,全年增收近 1 亿元,对公司全年利润指标的超额 完成形成重要支撑. 本年度, 公司之联营公司锦州新时代集装箱码头有限公司本年度净利润增幅 由于主营业务收入增长及投资收益增长, 较大, 公司投资收益同比增长 152.75%. 使得净利润同比增长 167.82%. (2)报告期内,公司的港口建设完成计划投资进度.港口建设系统通过采 取突出重点工程,强化内外协调,统筹资金安排,加强工程管理,做好前期工作 等一系列有效措施, 较好完成了全年港口建设任务. 全年工程总投资为 46, 896.53 万元,其中:二港池,三港池 301 油品泊位,四港池西防波堤工程合计投资 20,972.69 万元;10 万吨级航道工程投资 10,747.94 万元;205 通用散杂货泊位投 资 3,942.95 万元;206 通用散杂货泊位投资 5,263.17 万元;粮食现代物流项目筒 仓工程投资 2,456.68 万元. 报告期内,加快了重点工程——西部海域工程建设的施工进度,为华润电力 投资有限公司, 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司与公司合营建设煤炭码 头项目尽快实施创造了先期条件;加快开展项目前期工作,301 大型油品泊位工 程项目得到交通部批复; 集装箱二期工程前期工作完成, 为明年开工奠定了基础. 2,公司存在的主要优势和困难,经营和盈利能力的连续性和稳定性 (1)公司存在的主要优势: ①政策优势:公司享有国家振兴东北老工业基地以及辽宁"五点一线"沿海 产业基地建设的政策优势, 锦州港周边 10 平方公里范围已被辽宁省政府纳入 "五 点一线" 沿海经济带重点支持区域, 该区域范围内新建项目享有相应的优惠政策; ②区域优势:公司所处环渤海经济圈,周边交通发达,具有非常明显的自然 条件和区位优势; ③联合优势:报告期内,公司通过实施强强联合发展战略,成功完成向大连

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