一,担保人的基本情况 ................................................................................................. 13 二,担保函的主要内容 ................................................................................................. 15 三,债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 ............................. 16 第四节 发行人基本情况...................................................................................................... 18
一,公司概况 ................................................................................................................. 18 二,发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 ..................................... 22 三,公司第一大股东及实际控制人的基本情况 ......................................................... 24 四,公司董事,监事,高级管理人员基本情况 ......................................................... 27 五,公司主营业务基本情况 ......................................................................................... 33 第五节 财务会计信息.......................................................................................................... 35
一,最近三年及一期主要财务指标 ............................................................................. 35 二,最近三年加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表 ................................. 36 三,本次发行后发行人资产负债结构变化 ................................................................. 38 第六节 本次募集资金运用.................................................................................................. 40
一,本次募集资金数额 ................................................................................................. 40 二,募集资金运用计划 ................................................................................................. 40 三,本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ............................. 40 第七节 备查文件.................................................................................................................. 42
大亚科技公司债募集说明书摘要
第一节
一,本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
发行概况
1,公司法定中文名称:大亚科技股份有限公司 公司法定英文名称:Dare Technology Co. , Ltd 2,公司股票上市交易所:深圳证券交易所 3,公司股票简称:大亚科技 4,公司股票代码:000910 5,公司法定代表人姓名:陈兴康 6,公司董事会秘书:宋立柱 7,公司注册日期:1999 年 4 月 20 日 8,公司注册地址:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 9,公司办公地址:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 10,公司邮政编码:212300 11,公司国际互联网网址:www.daretechnology.com 12,公司电子信箱:slzdy@cndare.com;daretech@cndare.com (二)核准情况及核准规模 2009 年 4 月 11 日,发行人第四届董事会第二次会议审议通过了《关于符合发行公 司债券条件的议案》和《关于公司债券发行方案的议案》 . 2009 年 5 月 12 日,发行人 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于符合发 行公司债券条件的议案》和《关于公司债券发行方案的议案》 . 2009 年 6 月 5 日,发行人第四届董事会第三次临时会议审议通过了《大亚科技股 份有限公司关于不超过 8 亿元(含 8 亿元)公司债券发行方案的议案》 . 2009 年 12 月 18 日,本期债券经中国证监会"证监许可[2009]1377 号"文核准公 开发行,核准规模为不超过 8 亿元. (三)本次发行的基本情况及发行条款 债券名称: 发行总额: 2010 年大亚科技股份有限公司公司债券 7.7 亿元

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