证券代码: 600186 证券简称: 莲花味精 公告编码: 2014—023 河南莲花味精股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年8 月6日以通讯方式召开,会议应参加董事11名,实参加董事11名.本 次会议符合《公司法》和本公司章程的规定.会议审议并通过了如下 议案: 一、《关于委托河南省农业综合开发公司贷款的议案》 公司拟委托公司第一大股东河南省农业综合开发公司 (以下简称 "农开公司" )为本公司分期分批贷款,贷款额度 12,000 万元,贷款 年利率为 8.52%,合同项下的委托免费,农开公司不向公司收取任何 费用.公司以土地使用权向农开公司提供抵押. 有效表决票共 11 票,同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票. 二、《关于为河南莲花生态农业有限公司借款提供担保的议案》 河南莲花生态农业有限公司与项城市农村信用合作联社拟签订 融资额度协议和综合授信人民币 2,000 万元授信合同,期限为 3 年, 公司拟以本公司土地使用权 (土地使用证号: 项土国用 2003 字第 118 号, 位于项城市水新南路东侧, 土地面积 62121.26 平方米) 、 房产 (房 产证号: 项城市房权证市区字第 00010561 号、 00010562 号、 00010563 号)抵押给项城市农村信用合作联社,为借款人生态公司贷款人民币 贰仟万元提供抵押担保. 有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票. 特此公告. 河南莲花味精股份有限公司董事会 二〇一四年八月八日